北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 596 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 596 号 致：武汉明德生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-012 武汉明德生物科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年3月18日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月 18日（星期一）上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日（星期一）9：15- 15：00期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月18日（星期一）14:30开始 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国 际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-011 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司股东大会股权登记日（即 2024 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 一、股东大会股权登记日（即 2024 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东持 股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-010 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 | 序号 | 持有人名称 | 持有无限售流通 股数量（股） | 占无限售流通股 份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈莉莉 | 15,729,724 | 10.08 | | 2 | 王颖 | 8,979,227 | 5.75 | | 3 | 陈鑫涛 | 5,278,094 | 3.38 | | 4 | 周琴 | 2,072,696 | 1.33 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 1,704,608 | 1.09 | | 6 | 李霞 | 1,499,509 | 0.96 | | 7 | 李金昭 | 1,250,994 | 0.80 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－富国中证 | 1,237,418 | 0.79 | | | 红利指数增强型证券投资基金 | | | | 9 | 中国银行股份有限公司－易方达中证红 | 941,100 | 0.60 | | | 利交易型开放式指数证券投资基金 | | | ...

武汉明德生物科技股份有限公司 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-007 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股 东权益。回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励的部分将在披露回购结 果暨股份变动公告后 3 年内转让，未按照约定用途转让的，将在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内注销；用于维护公司价值及股东权益的部分将在披露回购 结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式全部出 售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，未能在 3 年内完成出 售的，将履行相关程序后予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 23 元/股，该回购价格不超过董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 17,500.00（含）万元、 不超过人民币 35,000.00（含）万元。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号： 2024-009 武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十二次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-1 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-008 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际 出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-006 一、公司完成工商变更的情况说明 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 27 日分别召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》， 相关具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由武汉市 市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：武汉明德生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：9142010066953862X0 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加 速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 法定代表人：陈莉莉 武汉明德生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-003 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委 员会及审计委员会审议通过。 特此公告。 武汉明德生物科 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-005 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表徐博先生的书面辞职报告，徐博先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐博先生辞去公司证券事务代表 职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务，徐博先生所负责的相关工作 已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告日，徐博先生未持有公司股份。徐博先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐博先生在公司任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...