武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10220 号 专项报告第 1 页 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 专项报告第 2 页 关于武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10220 号 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"明德生 物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10219 号的 无保留意见审计报告。 明德生物公司管理层根据中国证券 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10219 号 武汉明德生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10219 号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德生物） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10221 号 武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 1-7 | 鉴证报告 第 1 页 一、董事会的责任 明德生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于武汉明德生物科技股份 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （全怡） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人全怡，会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政 法大学会计学院讲师；2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导 师、院聘副博导；2018 年 9 月至今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢进城） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢进城，经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学 教授；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长； 2019 年 5 月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器 股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事；2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开了 7 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召的 董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅 和积极讨论后，均投了赞成票，没 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人施先旺，1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院教师，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任武汉金运激光股份公司独立董事，2019 年 12 月至今任深 圳国人科技股份公司独立董事，2022 年 3 月至 2024 年 6 月任葵花药业集团股份 有限公司独立董事，2024 年 8 月至今任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立 董事。2022 年 10 月 21 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （施先旺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-021 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 23,000.00 万元（含）人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000.00 万元（含）的闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在 上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-020 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-025 武汉明德生物科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议了《关于董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案 将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （2）不在公司任职的监事不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。 （2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。 （3）独立董事岗位津贴标准为 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2024 年 度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持。公 司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 25 日 | 第四届监 事会第十 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《关于 年内部控制自我评价报告》 2023 4、《关于 2023 年 ...