国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 7 月 9 日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网 站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告》,上述公告载明了本次临 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-066 新疆交通建设集团股份有限公司 刘伟伟先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-060 号）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第一次临时会议。本次会议推举由监事刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举刘伟伟先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-067 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会成员组成： 董事长：王彤先生 非独立董事：王彤先生、李世伟先生（职工董事）、王永学先生、张亮女士、 胡述军先生； 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举王彤先生、 王永学先生、张亮女士、胡述军先生为第四届董事会非独立董事；选举李薇女士、 刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大 会选举产生的职工董事李世伟先生，共计九人组成公司第四届董事会（李世伟先 生简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期自2024年第四次临时股东大会审 议通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了选举公司董事 长、各专门委员会委员等相关议案。具体情况公告如下： 独立董事：李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士。 公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-068 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代 表监事的议案》。选举刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事周末先生、张利萍女 士，共五人组成公司第四届监事会（上述人员简历详见附件）。公司第四届监事 会监事任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届监事会第一次临时会议，会议选举刘伟伟先生为第 四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁 ...

关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简 称"国防公路公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司国防公路公司的相 关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第 五十七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于注销控股子公司的 公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-064 新疆交通建设集团股份有限公司 5.经营范围：公路工程管理服务；公路工程建筑；公路工程管理与养护；工 程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） ...

| 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-063 | | --- | | 证券代码：002941 | 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 关于"交建转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 调整前转股价格：10.31 元/股 调整后转股价格：10.15 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的规定 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日 公开发行了 850 万张可转换公司债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）， 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发 行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股 ...

第三届董事会第五十八次临时会议决议公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-057 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 8 日以现场方 式召开第三届董事会第五十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 2、选举王永学先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、选举张亮女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4、选举胡述军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名李薇为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贾光智作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆 交通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________/_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________/_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十八次临时会议相关事项 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的明确意见 经审查，李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士均不存在 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过 中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民 法院列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人李薇女士、刘涛先生、刘霞女士已按照规定取得 独立董事资格证书，贾光智先生尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。以上候选人具备上市公司独立董事任职经验，不存 在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意 ...