证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-023 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 8 日公司第三届董事会第四十九次会议，第三届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》，表决结果 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，董事王成先生、胡述军先生回避了表决。该等关联交易将 提交 2023 年度股东大会审议，本公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任 公司以及持有公司 5%以上股份的股东特变电工集团有限公司关联股东届时将回 避表决。 公司预计 2024 年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检 测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责 任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销 售有限责任公司、特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、 新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《公司章程》等有关法律法规的规定，对新疆交建 2023 年度募 集资金存放和使用管理情况进行了核查并发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 | 开户行 | | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | | 20000025623700036499060 | 2,157.78 | | 营业部 | | | | | 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 | | 632359314 | 1,111,557.98 | | 分行营业部 | | | | | 合 | 计 | | 1,113 ...

二、2023 年监事会的工作情况 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程 序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行 了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司 运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事 会的工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2023 年，公司第三届监事会成员由刘学明、张方东、包海娟、 张利萍、李柏文组成，刘学明先生任监事会主席。 4.年度关联交易事项 2023 年公司监事会共召开 9 次会议，审议通过了 26 项议案： 关于会计政策变更的议案、关于使用闲置募集资金补充公司流动资金 的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、关于选举第三届监 事会主席的议案、定期报告、关于调整子公司内部信贷额度的议案、 关于修订公司章程及部分制度的议案。以上议案内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚 持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理要求。本年度，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法 ...

第三条 可持续发展委员会由 6-8 名董事组成，同时设主 任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以 上的独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选 举产生，任期与董事任期相同，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务或独立非执行董事职务，自动失去 委员资格。为使可持续发展委员会的人员组成符合本规则的 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 第-条 为适应新疆交通建设集团股份有限公司(以下简 称"公司")发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公 司环境社会和公司治理(以下简称"ESG")计划实施，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券上市规则》 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下 辖的专门委员会，结合公司实际，对公司 ESG 治理目标和 计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策 和措施实施监督职责。可持续发展委员会向董事会汇报本议 事规则下的工作。 可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、 公司股票上市地上 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆交通建设 集团股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼，具有近 20 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4500 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1244 人；注册会 计师中，超过 720 人签署过证券服务业务审计报告。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况 ...

关于新疆交通建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100256号 目 景 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 c t and the state t man all model and the state of the specifical and the 在线看到韩国亚游官方手盘动竞赛 | 亚洲 the state the company of the count -- t and the first and the same of the same of the same of the summit the the contribution in the will program and the program and the subject of the second of the second of the second of the second of the second of the series of the series of th 于新疆交通建设集团股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李薇） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 李薇，女，1967 年 5 月出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级教授，硕士 研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流课程《会计学》 课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院 会计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5 月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪晓滨）（已离任） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 1 月 2 日向公司董 事会提交了辞职报告，详见《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003），现将 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 倪晓滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆分所任副所长，授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计 师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历：天富热电、中泰化学、青松建化、 西部建设、准油股份等公司的改制上市、年 ...

一、独立董事的基本情况 张尚昆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学 历，教授级高级工程师。曾任奇台公路段工人、原昌吉公路总段生产科副科长、 科长、主任工程师、副总段长，原新疆高等级公路管理局副总工程师，新疆公路 管理局总工办主任，新疆交通厅规划中心主任，新疆交通厅科技教育处处长，2014 年 9 月退休。现任本公司独立董事。 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张尚昆） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年独立董事履职情况报 告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制 ...