第一条 为规范新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司 董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开透 明。 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第三条 募集资金到位后，由具有证券从业资格的会计师事务所 出具验资报告，公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件 所承诺的 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆交通建设集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、其它规范性文件、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股 东会正常召开及各股东依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司以及股东会不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。股东会授权 董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等规定的授权原则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开 ...

新疆交通建设集团股份有限公司董事离职 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司 "）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共 和国公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《新疆交通建设 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董 事以及职工代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董 事由公司职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满 前由股东会或者职工代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。 董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形和程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含情形： 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞 职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 8 | | 第四节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第五节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 党委 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计和总法律顾问制度 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | ...

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆交通建 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务 公司董事会对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。公司董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书 可以指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东会和董事 会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应 当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应及时 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东、职工和债权 人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的 规定，制订本办法。 第二条 本办法所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关 联人之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔 细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司的关联交易，是指公司及控股子公司与关联人 发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允原则，不得损害公司和非关联股东的 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本次修订《公司章程》并调整公司内部监督机构事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议，在公司股东会审议通过调整内部监督机构事项前，公司 原内部监督机构仍将严格按照法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、本次《公司章程》修订情况 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对比情况及修订后的 《公司章程》具体详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信 息披露媒体上披露的《公司章程修正案(2025 年 7 月)》《公司章程(2025 年 7 月)》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 章程修正案 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过 了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，根据最新《中华人 民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体如下： | 第九条 | 第十条 | | --- | --- | | 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承担 | | 公司以其全部资产对公司的债务承 | | | 担责任。 | 责任。 | | 第十一条 | | | 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第十二条 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 与股东之间权利义务关系的具有法 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 事、监事、高级管理人 ...

| | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理王勇先生因工 作调整原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。 该事项不会影响公司相关工作正常运行。王勇先生离任后，继续在公司担任其它 职务。 截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 公司董事会对王勇先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 ...