证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-022 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第三届董事会第四十九次会议以及第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，独立董事出具了明确同意的意见，本议案需通 过股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年利润分配预案基本情况 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.60 元(含税)。以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,080,624 股为基数，以此计算 2023 年度拟派发现金红利人民币 103,212,899.84 元(含税)， 占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 30.92%。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由 于可转 ...

2023 年董事会工作报告 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理 水平，维护全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议 各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将董事 会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）主要经营数据 报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公 司实现营业收入 809,203.3 万元，较上年增长 2.37%；实现营业利润 49,978.33 万元，较上年增长 13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,382.04 万元， 较上年下降 5.05%。截止报告期末，公司资产总额 1,935,589.78 万元，比上年 同期增长 3.98%，归属于上市公司股东的所有者权益 33,349.88 万元，较上年增 长 9.13%。 （二）重点经营工作情况 1、加强党的建设，凸显政治引领功能 一是推动主题教育走深走实 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、张尚昆、刘涛、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李薇、张尚昆、刘涛、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2023 年任职期间未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十九次会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《新疆 交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第 四十九次会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意 见如下： 一、关于《2023 年度利润分配预案》的明确意见 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 333,820,446.47 元。按照《公司章程》的相关规定提取 法定盈余公积金 29,394,284.67 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可 分配利润为 304,426,161.80 元，母公司可分配利润为 264,548,562.01 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2023 年度可供股东分配的利润为 264,548,562 ...

新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 一、审议通过《2023 年度财务决算报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的财务决算报告及财务报表公允地反映了公司 2023 年度的财务 状况、经营成果和现金流量。 2.审计委员会一致同意将财务决算报告及财务报表等提交公司第三届董事 会第四十九次会议、2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 经审议，审计委员会认为： 1.公司内部控制自我评价的纳入范围全面，评价依据、认定标准和整改措施 合理，《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设 与运行情况。 关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次会议，审议公司第三届 董事会第四十九次会议所涉及财务信息、内部控制评价、募集资金存放与使用等 事项。 本着实事 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、募集资金投资项目情况 序 号 项目名称 计划使用募集资金 金额（万元） 募集资金累计投入 金额（万元） 备注 1 G216 北屯至富蕴公 路工程 PPP 项目 60,000.00 34,418.55 截至本核查意见出具之日,公司募集资金使用情况如下： 1 | 序 | 项目名称 | 计划使用募集资金 | 募集资金累计投入 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额（万元） | 金额（万元） | | | 2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 含发行费用支付 | 截止 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,267.6899 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 关于新疆交通建设集团股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-020 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室现 场召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生召集 并主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委 员会提议，并结合实际情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案如下： 独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性 发放。 （三）监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 （四）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： （一）非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不 再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及 董事津贴。 （二）独立董事薪酬方案 （一）公司董事、 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-016 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司名称及经营范围变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于控股子公司名称及经营 范围变更的议案》，9 家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中 7 家同时对其经营范围进行了调整。截止本公告日，以上变更已办理完成工商变 更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商变更手续已 办理完毕。现将有关事项公告如下： 一、 变更内容 | | 检 测 咨 询 | | | 许可项目：建设工程质量检测；检 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | 验检测服务；室内环境检测；雷电 | | | | | | 防护装置检测；水利工程质量检测； | | | | | | 地质灾害危险性评估；辐射监测； | | | | | | 认证服务；安全生产检 ...