证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-006 青岛银行股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董 事会第四十五次会议，审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2024 年度外部 审计机构及其报酬的议案，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）担任本行 2024 年度境内审计机构，继续聘请毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威香港"）担任本行 2024 年度境外审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 根据相关规定，本行现将拟续聘会计师事务所有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通 ...

青岛银行股份有限公司 二、关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备相关业 务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，青岛银行聘请其分 别作为2024年度境内审计机构、2024年度境外审计机构符合相关法律法规的要求， 有利于保障青岛银行审计工作的质量，有利于保护青岛银行及股东利益，尤其是中 小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意《关于聘请青 岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案》，并同意将该议案提 交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等法律法规和《青岛银行股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"） 的独立董事，经审阅相关议案，在全面了解、充分 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-008 本行于2024年3月28日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了关于青 岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案，关联董事周云杰、 Rosario STRANO、谭丽霞、Marco MUSSITA、邓友成、刘鹏、房巧玲、邢乐成回 避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议， 海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任 公司相关股东等关联股东需回避表决。 1 序号 关联方 关联交易内容 2024 年 预计额度 （亿元） 上年末 交易余额/发生额 （亿元） 1 海尔集团公司及其关联方 授信类业务 36.20 16.27 存款类业务 28.29 3.85 2 意大利联合圣保罗银行及其关联 方 授信类业务 2.00 - 存款类业务 1.50 1.25 其他非授信类业务 0.25 0.007 3 青岛国信发展（集团）有限责任 公司及其关联方 授信类业务 32.00 14.09 存款类业务 9.61 0.24 其他非授信类业务 0.19 0.21 4 青岛青银金融租赁有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司2023年 日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任青岛银行 股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就公司 2023 年日常关联交易执行情况发表核查意见如下： 一、关联交易控制要求 青岛银行对关联交易的主要控制要求如下： 1. 对单个关联方的授信余额不得超过公司上季末资本净额的 10%；对单个 关联法人或非法人组织所在集团客户的授信余额总数不得超过公司上季末资本 净额的 15%；对全部关联方的授信余额不得超过公司上季末资本净额的 50%。 计算授信余额时，可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 和国债金额。 2. 不接受公司自身股权作为质押提供授信。 3. 不向关系人发放信用贷款。 公司与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后，其后发生的关联 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-009 1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。 2.董事会审计委员会审议证明文件。 特此公告。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月14日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2024年3月 26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议 召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公 司章程》的规定。 会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审阅无意 见。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告》于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露，供投资者查阅。 备查文件 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本 ...

青岛银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢乐成作为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青岛银行股份有限公司董事会提名为青岛银行股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛银行股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 芙寧工首 | 股票 | | | 發行人名稱 | 青島銀行股份有限公司 | | | 股份代號 | 03866 | | | 多櫃檯股份代號 ...

2024 年 3 月 28 日 青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （H股股份代號：3866） 截至2023年12月31日止年度業績 青島 ...

青岛银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛银行股份有限公司董事会现就提名邢乐成为青岛银行股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛银行股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"本行"）的独立非执行董 事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《公司章程》的相关规定，忠 实勤勉履行职责，不受本行主要股东、关联方以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，积极出席董事会及其专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观、公 正地发表意见，切实维护了本行、中小股东及其他利益相关者的合法权益。现将本 人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人1975年10月出生，于2018年6月起担任青岛银行独立非执行董事，目前担 任审计委员会主任委员，提名委员会、关联交易控制委员会、风险管理和消费者权 益保护委员会委员。本人于1999年7月起任教于中国海洋大学管理学院，现为中国 海洋大学管理学院教授、博士生导师，兼任山东省会计学会常务理事、青岛市商贸 会计学会会长、青岛市审计学会副会长，兼任成都能通科技股份有限公司和众淼创 新科技（青岛）有限公司的独立董事等职务。 二、2023年度履职情况 青岛银行大力支持独立董事履职工作，不断强化履职支撑，为独立董事的履职 提供 ...