青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-015 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023年9月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 青鸟消防股份有限公司 同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青 鸟消防本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准，公司非公 开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了"中兴华验字〔2 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-014 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 涿鹿县支行 | 涿鹿县不动产权产权第 0000350 | 号 | | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司张家 | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公 | 10,000 | | 口分行宣化支行 | 司提供贷款担保 | | | 交通银行股份有限公司张家 | 信用方式申请综合授信额度 | 25,000 | | 口分行宣化支行 | | | | 招商银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 15,000 | | 分行 | | | | 中国民生银行股份有限公司 | 信用方式申请综合授信额度 | 50,000 | | 北京分行 | | | | 中信银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 | | 分行 | | | | 兴业银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 20,000 | | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-013 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司使用不超 过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波 动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合 公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-012 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和 正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置 募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使 用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非公开发 行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后， ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-011 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，监事会同意公司及子公司 使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事 会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-010 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十次会议通 知已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委 托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事制度》等有关规定。 （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 2025 年 3 月 11 日 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，独立董事一致认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的事项，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-009 青鸟消防股份有限公司 | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | □√ | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 | □ | | 3．律师的书面意见 | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | □√ | 青鸟消防股份有限公司 特此公告。 关于公司股东减持股份触及 1%的公告 公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，在 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 11 日期间，北大青鸟环宇通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,146.80 万股，占公司总股本的 1.56%。具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | | | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 8,490,000 | 6.47% | 1.16% | 是（高 | | 2025-03-03 | 质权人解除 质押登记之 日 | 上海海通 | 个人 | | 蔡为民 | 否 | | | | 管锁定 | 否 | | | 证券资产 | 资金 | | | | | | | 股） | | | 质权人解除 | 管理有限 | 需求 | | | | 15,320,000 | 11.68% | 2.08% | | | 2025-03-03 | 质押登记之 | 公司 | | | | | | | | | | ...