证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-031 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 04 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、陈振海、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由 董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董 事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

关于退出私募投资基金的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-044 祥鑫科技股份有限公司 合伙企业完成设立和基金备案后并未开展实质经营。为降低投资风险及管理 成本，优化资源配置，保障投资者的利益，全体合伙人近期一致同意公司和广东 祥远投资有限公司退伙，并变更合伙协议。截止目前，有关公司和广东祥远投资 有限公司退伙事项的相关变更登记手续仍在办理中。 三、对公司的影响 截止本公告披露之日，公司和广东祥远投资有限公司已经收到合伙企业退还 的财产份额。本次退出私募投资基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续寻找合 适的时机与专业投资机构紧密合作，以增强公司投资布局能力，助力公司完善产 业生态圈横纵布局。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、私募投资基金情况概述 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金与英飞尼迪（珠海） 创业投资管理有限公司、广东祥远投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理 有限公司和英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及履行监督职责的情 况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"），成 立日期：2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日， 天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 419 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 222 人。 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所 2023 年末已经计提职业风险基金 1,836.89 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-041 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | | | 17,824.1638 万元。 | | 20,424.1638 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | | | 178,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 204,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》修订对照表 上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-040 祥鑫科技股份有限公司 关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案 尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起至下一次相应股东大会召开之 日止有效。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 7 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-043 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 二、会议召开方式 公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 (http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说明会，以文字问答方式进行互动交流。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长陈荣先生，副董事长兼总经理谢祥 娃女士，独立董事黄奕鹏先生，董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生，财务负责人 李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况，上述出席人员可能进行调整。 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通 过，将于 2024 年 04 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 陈 荣 谢祥娃 陈振海 刘 伟 黄奕鹏 汤 勇 祥鑫科技股份有限公司 年 月 日 1 王承志 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：26,000,000 股 （二）发行后总股本：204,241,638 股 （三）发行价格：33.69 元/股 （四）募集资金总额：875,940,000.00 元 三、发行对象限售期安排 本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行上市之日 起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定执行。 本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期 另有规定的，依其规定。 四、股 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-029 祥鑫科技股份有限公司 2022年08月02日，因公司总股本增加，信息披露义务人在持股数量不变的情况下， 合计持股比例被动稀释超过 5%，由 44.79%降至 39.73%。具体内容详见公司于 2022 年 08 月 04 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人持 股比例被动稀释超过 5%暨权益变动提示性公告》（公告编号：2022-080）和《简式权益 变动报告书》。 2024 年 04 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司完成向特定对象发行股票 2,600 万股。本次发行股票将于 2024 年 04 月 24 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动提示性公告 本公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

简式权益报告书 上市公司名称：祥鑫科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：祥鑫科技 证券代码：002965 信息披露义务人：陈荣 住所：广东省东莞市**镇*** 通讯地址：广东省东莞市**镇*** 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 信息披露义务人：谢祥娃 住所：广东省广州市**区*** 通讯地址：广东省东莞市**镇*** 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 04 月 22 日 祥鑫科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人为具备完全民事行为能力的自然人，其签署本报告书无 需获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在祥鑫科技股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后公司董事、 监事及高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体 变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 陈荣 | 董事长 | 38,200,000 | 21.43 | 38,200,000 | 18.70 | | 谢祥娃 | 副董事长、总经理 | 29,300,000 | 16.44 | 29,300,000 | 14.35 | | 陈振海 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 50,000 | 0.03 | 50,000 | 0.02 | | 刘伟 | 董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 黄奕鹏 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 汤勇 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 王承志 | 独立董事 | ...