广电计量检测集团股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 3 月 第三条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作 应当严格遵守有关法律法规、本办法和内部审计职业规范，忠 于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客 观履行审计职责的工作。 第四条 本制度适用范围：公司及下属全资及控股子公司。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设立审计风控部履行公司内部审计职责，审 计风控部在公司党委、董事会审计与合规委员会、主要负责人 的领导下开展内部审计工作。涉及审计计划确定、审计情况报 告、违规事项处理、违纪违法问题线索移送等重大事项，应当 向公司党委、审计与合规委员会报告。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及下属企业财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人 员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建 议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 1 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 ...

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（肖万）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，教授；历任华南理工大学工商管理学 院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、 广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管 理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月 至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（李震东）2024 年度述职报告 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 各位股东及股东代表： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 李震东 | 13 | 2 | 11 | ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.6100 yuan for 2024, an increase of 74.29% compared to 0.3500 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 reached 3.52 billion yuan, up 76.88% from 1.99 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 11.01% to 32.07 billion yuan in 2024 from 28.89 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.58% in 2024, a significant increase of 69.56% from 5.65% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 32,703.88 million shares, accounting for 60.46% of the circulating shares, with a change of 112.35 million shares from the previous period [1] - Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 21,120.00 million shares, representing 39.04% of total share capital [2] - Hong Kong Central Clearing Limited increased its holdings by 438.63 million shares, now holding 966.47 million shares, which is 1.79% of total share capital [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,206,843,016.46, representing an increase of 11.01% compared to ¥2,888,906,039.86 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥352,109,923.29, a significant increase of 76.59% from ¥199,390,515.47 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥318,505,132.84, up 82.89% from ¥174,148,688.31 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 32.12% to ¥855,371,117.66 in 2024, compared to ¥647,438,177.34 in 2023[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.61, a 74.29% increase from ¥0.35 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥6,554,677,297.80, reflecting a growth of 7.97% from ¥6,070,858,089.84 at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.22% to ¥3,335,918,962.36 at the end of 2024, down from ¥3,595,655,132.76 at the end of 2023[21]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[6]. - A cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares was proposed, totaling 86.28 million yuan for the 2023 fiscal year[86]. - The company initiated a share repurchase plan with a total fund of no less than 200 million yuan and no more than 400 million yuan, with a maximum repurchase price of 18 yuan per share[87]. - As of the reporting period, the company has repurchased a total of 22,858,144 shares, accounting for 3.92% of the total share capital, with a total expenditure of 390 million yuan[180]. Market Expansion and Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 10% market share increase in these regions[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market presence[15]. - The company is focusing on high-tech fields such as artificial intelligence and satellite internet, aiming to enhance its technological capabilities and market position[84]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 50 million RMB for the upcoming year[15]. - The company invests no less than 10% of its revenue in R&D to enhance its measurement and testing service capabilities for future industries[67]. - R&D investment amounted to ¥354,176,574.76 in 2024, reflecting a 15.95% increase from ¥305,462,410.35 in 2023, with R&D investment accounting for 11.04% of operating revenue[105]. - R&D personnel increased to 790 in 2024, a rise of 4.08% from 759 in 2023, with the proportion of R&D personnel in the company reaching 13.04%[105]. Industry Performance and Trends - The inspection and testing industry in China achieved a revenue of ¥4,670.09 billion in 2023, growing by 9.22% compared to 2022[29]. - Emerging sectors such as electronics and electrical testing saw a revenue increase of 18.75% in 2023, reaching ¥286.05 billion[31]. - The revenue for the motor vehicle inspection sector reached 34.047 billion yuan, with a growth rate of 10.39% in 2023[32]. - The revenue for the agriculture, forestry, fishery, and animal husbandry inspection sector was 7.778 billion yuan, growing by 11.11% in 2023[32]. Risk Management - Risks identified include intensified market competition and potential asset impairment, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding risks associated with future development strategies[5]. - The company has established a comprehensive risk management system to safeguard quality and compliance, ensuring operational integrity and minimizing potential risks[162]. Corporate Governance and Management - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring transparency for investors[5]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations[192]. - The company has implemented a transparent and fair process for the selection of supervisors, with a current total of 3 supervisors[187]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking management and employee income to business performance[190]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing quality management and has established a nationwide integrated quality control system to mitigate quality risks[177]. - The company is actively promoting its e-commerce platform to increase sales and improve customer engagement, particularly for high-frequency business needs[161]. - The company is committed to a dual-driven strategy of "industry + capital," focusing on internal growth while cautiously pursuing mergers and acquisitions to enhance its capabilities[160]. - The company is expanding its capabilities in low-altitude economy by creating an integrated testing and evaluation platform for low-altitude flight equipment, enhancing service quality across various application scenarios[155].

1.计提坏账准备情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-024 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2024 年末对合 并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资 产进行了全面清查和减值测试，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值， 固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了 充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产在 2024 年末存在减值损失迹象。 基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计 106,887,542.77 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收票据 | -1,525,010.33 | | 坏账准备-应收账款 | 64,517,585 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-023 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电 云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融 资申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交 保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汤胤、肖万、李震东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤胤、肖万、李震东的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-021 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有 中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...