证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-059 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 广电计量检测集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开的第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用 3 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事 宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等风险投资。 3.现金管理额度：3 亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点 现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Guangdian Measurement (002967 SZ) with a "Buy" rating, forecasting 2024-2026 net profits of 262/326/399 million yuan, representing year-over-year growth of 31 4%/24 5%/22 1% [1] Core Business - The company's core business includes metrology and testing, with metrology contributing 25% of total revenue in 2023 (700 million yuan) and testing accounting for 58% [1] - Metrology market share has steadily increased from 3% in 2016 to 6% in 2023, demonstrating leading advantages [1] - Testing services focus on scientific research and innovation, covering environmental testing, EMC, chemical analysis, and serving industries like military, automotive, aerospace, rail transit, and shipbuilding [1] Growth Opportunities - Aerospace: The company is the most involved third-party metrology and testing institution in domestic civil aircraft models, having participated in C919 fuel system and vibration reduction device localization verification [1] - Integrated Circuits: Semiconductor testing revenue reached 200 million yuan in 2023, a 34% year-over-year increase, with strong growth potential driven by chip localization and third-party lab penetration [1] Financial Performance - Revenue grew from 2 604 million yuan in 2022 to 2 889 million yuan in 2023, with projected growth to 3 205/3 587/4 014 million yuan in 2024-2026 [2] - Net profit attributable to parent company increased from 184 million yuan in 2022 to 199 million yuan in 2023, with forecasts of 262/326/399 million yuan for 2024-2026 [2] - EPS is projected to grow from 0 34 yuan in 2023 to 0 45/0 56/0 68 yuan in 2024-2026 [2] Industry Analysis - China's testing and inspection industry reached 467 billion yuan in 2023, with a 13% CAGR from 2014-2023 [28] - The construction materials testing segment is the largest, accounting for 25% of the market, while emerging fields like electronics and machinery show higher growth rates [31] - The industry is highly fragmented, with CR5 of only 3 11% in 2023, indicating significant consolidation potential [38] Competitive Advantages - The company has comprehensive technical capabilities across ten metrology fields, with particular strengths in radio, time-frequency, and electromagnetic metrology [46] - It operates over 60 subsidiaries nationwide, providing extensive coverage and efficient service [48] - The company has participated in numerous national and provincial-level projects and has established nearly 50 technical standards [52]

律师事务 奇 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见 委 将 二零二四年八月 地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）: 510623 电话（Tel）: 020-88835385 传真（Fax）: 0862-88835385 北京市天元(广州)律师事务所 关于)*电计量检测集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见 穗天股字(2024)第003号 致： 广电计量检测集团股份有限公司 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2024 年 第二次临时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-057 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间 特别提示： 1.现场会议：2024 年 8 月 28 日 16:00； 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法 有效。 （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 259 名，代表股份 93,659,975 股，占公司有表决权股份总数的 16.28230%；其中： 1 （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 8 月 28 日 ...

证券研究报告·公司点评报告·专业服务 广电计量（002967） 2024 年中报点评：业绩符合预期，净利率有 望持续修复 2024 年 08 月 26 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2604 | 2889 | 3211 | 3652 | 4130 | | 同比（ % ） | 15.89 | 10.94 | 11.14 | 13.76 | 13.06 | | 归母净利润（百万元） | 183.95 | 199.39 | 270.14 | 365.60 | 464.90 | | 同比（ % ） | 0.98 | 8.39 | 35.48 | 35.34 | 27.16 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.32 | 0.35 | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他（投资者线上交流会） | | 特定对象： 国信证券吴双、华创证券丁祎、青骊投资匡人雷、 民生证券崔若瑜、广发证券蒲明琪、华泰证券胡知、 申万证券张婧玮、长江证券贾少波、浙商证券陈姝姝、 中信建投籍星博、中信证券邱基淳、东北证券孟欣、 国投证券辛泽熙、东北证券周兴武、广发银行田伊依、 银河证券王霞举、国海证券梅朔、中金证券张杰敏、 方正证券乐智华、东北证券高伟杰、天风证券莫然、 西南证券张艺蝶、中银证券曹鸿生、信达证券张艳、 活动参与人员 华安证券王君翔、海通证券丁嘉一、中信证券江李瑞麟、 华福证券卢大炜、中邮证券虞洁攀、民生证券孔厚融、 ...

广电计量检测集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为推动广电计量检测集团股份有限公司（简称"广电计量"或"公司"）建设全 面风险管理体系，不断提高风险管理水平，参照《中央企业全面风险管理指引》和公司章程 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对实现公司总体经营目标的影响，一般可 分为战略风险、市场风险、财务风险、法律与合规风险、运营风险、廉洁风险等。从性质上 看，可分为固有风险和剩余风险，其中固有风险是开展经营活动必然面临的内外部风险，剩 余风险是公司通过内部控制、合规管理等有效措施对固有风险作出控制后，仍对公司经营管 理存在不确定或不利影响的问题或不足。 第四条 本制度所称全面风险管理，是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育积极向上的风险管理文化，建立健全全面 风险管理体系（包括风险管理的组织体系与职责、风险管理工作流程、风险管理报告、重大 风险领域和关键环节防控、风险管理文化建设），从而为实现风险管理的总体目标提供合理 保证的过程和方法。 第五 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-055 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于内部无偿划转全资子公司股权的公告》（公 告编号：2024-056）。 （二）审议通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安） 有限公司的议案》 同意注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》 同意公司将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司和广电计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为更好地落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 规划，推动组织变革，提升整体联动实力，有力支撑各业务领域及板块的市场拓 展和目标实现，公司拟将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称"南 宁广电计量"）和广电计量检测（江西）有限公司（以下简称"江西广电计量"） 的 100%股权无偿划转至雄安广电计量检测有限公司（以下简称"雄安广电计量"）。 本次划转完成后，雄安广电计量将持有南宁广电计量、江西广电计量 100%股权， 南宁广电计量、江西广电计量成为雄安广电计量全资子公司。 2.公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》。 3.本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：0 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-054 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日 2.限制性股票上市日：2024 年 8 月 27 日 3.限制性股票授予价格：8.68 元/股 4.限制性股票授予登记人数：557 位激励对象 5.限制性股票授予登记数量：802 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，广电计量检测 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的限制性股票授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1.2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2 ...