广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖万作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股份 有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名汤胤为 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胤作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股份 有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-063 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意提名陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会选举。公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以 书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.陈荣先生，中国 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-064 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日公司第四届董 事会第三十次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名肖万为 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-062 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候 选人简历详见附件。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股 份有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名李震东 为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第四届董事会第三十次会议关于公司第五届 董事会董事候选人的事项发表独立意见如下： 一、经认真审阅杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢 华、汤胤、肖万、李震东的个人简历等相关资料并了解相关情况， 我们确认其符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董 事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。 二、上述董事候选人由董事会和符合相关要求的股东推荐和 提名，均已同意接受被提名为公司第五届董事会董事候选人，并 经董事会提名委员会进行资格审查，程序合法合规。 三、综上，我们同意杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、 谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意汤胤、肖万、 李震东为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会选举。 独立董事： 汤胤、肖万、李震东 2023 年 11 月 21 日 ...