证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（ ） 汇添富：林炜、李超、马翔 海通证券：黄诚 新动力资产：曹琪、程栋梁 国寿养老：周晓文 活动参与人员 兴业证券：包悦 广发证券：邱璟旻、李雅哲 杉树资产：黄韦超 上市公司接待人员： 副总经理、董事会秘书 欧楚勤 时间 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-061 广电计量检测集团股份有限公司 公司与上述两个项目的招标单位均不存在关联关系，项目涉及的中标金额合 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两份中标 通知书，中标金额合计预计为 7,218 万元，具体情况如下： 一、项目概况 （一）海南省第三次全国土壤普查内业化验检测项目 1.项目名称：海南省第三次全国土壤普查内业化验检测项目 2.招标单位：海南省农业农村厅 6.服务时间：自签订合同之日起至 2024 年 3 月底。 （二）第三方软件测评机构年度服务项目 6.服务时间：自合同签订之日起 1 年；如合同期满后视任务需求和服务质量， 可续签 1 年。 1 3.中标单位：广电计量检测集团股份有限公司 4.中标内容：海南省土壤普查内业化验检测 5.中标金额：2,218 万元 1.项目名称：第三方软件测评机构年度服务项目 2.招标单位：特殊业务客户 3.中标单位：广电计量检测集团股份有限公司 4.中标内容：测试 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（投资者线上交流会） 华软新动力 程栋梁、创富兆业 崔华钦、新华资产 戴丰年 华创证券 丁 祎、宁银理财 高 晗、招商证券 朱艺晴 信达证券 韩 冰、华泰证券 胡 知、中国人保 华旭桥 中信建投 籍星博、长江证券 贾少波、中泰证券 姜楠宇 创金合信 李 晗、中信证券 周霆瑄、太平洋证券 王 湛 国泰君安 李 煜、浑瑾资本 刘 峰、财通证券 刘俊奇 银叶投资 刘哲旭、星石投资 毛 健、恒安标准人寿 毛晓光 中金公司 孟 辞、西部证券 牛先智、中科沃土 彭 上 广发证券 蒲明琪、兴业证券 王 俊、星石投资 王荣亮 活动参与人员 乐雪资本 王潇麟、兴业证券 王欣悦、东方基金 李昱奇 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-060 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 732,215,683.43 | 10.15% | 1,963,131,627.34 | 18.26 ...

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：广电计量 股票代码：002967 2 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 26 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， | | 限制性股票 | 指 | 在 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划""本激励计划"）的顺利实施，确保权益授予 与行权/解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡 的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根 据国家有关规定和公司实际，特制定 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激 励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现 公司与全体股东利益最大化。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理 人员及核心骨干。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工 作。 四、考核制度 1 各类激励对象的绩效评价工作根据公司相应考核办法 具体规定执行。 1.行权/解除限售业绩考核条件 本激励计划的业绩考核目标如 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-058 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日 以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-059 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）符合《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中 央企业控股上市公司股权激励工作 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 一、权益授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 明志茂 | 副总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.04% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 欧楚勤 | 副总经理 董事会秘书 | 7.00 | 7.00 | 0.81% | 0.02% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 习星平 | 财务负责人 | 5.00 | 5.00 | 0.58% | 0.02% | | 对公司经营业绩有直接影 ...