深圳市锐明技术股份有限公司 董 事 会 深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

2023 年，深圳市锐明技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战。董事会下设 的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责 分明，运作有效。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运 作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东大会 相关决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告披露如下： 一、董事会履职情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-1-18 | 第三届董事 会第十七次 | 1、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授 | | | | 信的议案》； | | | | 2、《关于公司及控股子公司开展票据 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥502,013,459.71, representing a 37.19% increase compared to ¥365,925,139.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥53,126,909.58, a significant increase of 120.74% from ¥24,067,490.69 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥49,311,770.17, reflecting a 161.19% increase from ¥18,879,445.76 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.31, up 121.43% from ¥0.14 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 502,013,459.71, an increase of 37.1% compared to CNY 365,925,139.07 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 53,095,472.89, representing a 112.5% increase from CNY 24,980,606.02 in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 41,204,451.74, compared to CNY 25,966,794.27 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of approximately 58.6%[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,544,400,892.87, a 9.29% increase from ¥2,328,033,615.28 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,117,282,009.64 in Q1 2024, compared to CNY 914,809,458.44 in Q1 2023, marking a rise of 22.2%[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,428,687,645.57, slightly up from CNY 1,415,031,984.83 in Q1 2023[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥96,688,743.48, showing a slight increase of 3.34% compared to ¥93,563,154.09 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 835,918,444.83, compared to CNY 558,769,763.49 at the end of Q1 2023, marking an increase of 49.6%[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 121,085,141.82, compared to CNY 144,396,546.69 in Q1 2023, showing a decrease of 16.1%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,682[12] - The company has a significant shareholder, Zhao Zhijian, holding 25.41% of the shares[12] - The second-largest shareholder, Wang Xidian, holds 18.32% of the shares[12] - The company holds 1,834,000 shares through the repurchase special securities account, accounting for 1.06% of the total share capital[15] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 40 million and no more than RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 27.00 per share[15] - The company has initiated a share repurchase program as of February 1, 2024, with a duration of 12 months[15] Operational Metrics - Accounts receivable decreased by ¥24,308,900, a reduction of 39.08%, primarily due to the maturity of pledged notes[11] - Short-term borrowings increased by ¥80,000,000, a growth of 57.60%, indicating an increase in borrowing activities[11] - The company reported a 31.40% increase in accounts payable, amounting to an increase of ¥92,144,100, attributed to higher material procurement[11] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 69,147,934.73, an increase of 28.9% compared to CNY 53,679,427.05 in Q1 2023[22] Government Subsidies and Tax - The company received government subsidies amounting to ¥3,881,682.57, which are closely related to its normal business operations[7] - The company received CNY 29,869,153.20 in tax refunds during Q1 2024, an increase from CNY 19,524,784.76 in Q1 2023, representing a growth of 52.9%[25] Other Financial Information - The company reported a financial expense of CNY -5,472,657.43 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 3,469,471.91 in Q1 2023[22] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to CNY 7,147,769.72 in Q1 2024 from CNY 8,295,692.41 in Q1 2023, indicating a reduction of 13.8%[19] - Total cash outflows from investing activities were CNY 14,157,205.29 in Q1 2024, compared to CNY 20,552,989.55 in Q1 2023, indicating a reduction of 31.2%[26] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]

深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但 尚未行权的 4.50 万份股票期权。具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-016 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于< ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 向怀坤 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年，深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对 公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保、公司生产经营活动、财务状况和公司董 事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规 范运作和健康发展。 现将监事会2023年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情 况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票、2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第二批次第一 个行权期行权条件成就事宜的 法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳市锐 明技术股份有限公司（以下简称"锐明技术"或"公司"）委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下合称"法律法规"）和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称《2021 年 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制， 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锐明技 术"）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号: 2024-013 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2273 号"文《关于核准深圳市 锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 2,160 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.00 元。截至 2019 年 12 月 10 日止，本公司共募集资金 8 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-023 深圳市锐明技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21号）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 1、变更原因和变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 梁金华 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...