证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-028 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召开时间： 2、中小股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 104 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,525,344 股，占公司有表决权股份 总数 471,076,158 股的 0.3238%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表 决权的公司股份 200 股，占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 0.0000%； 通过网络投票的股东共102人，代表有表决权的公司股份数合计为1,525,144股， 占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 0.3238%。 （1）现 ...

Group 1: Company Projects and Financial Performance - The company’s 60,000-ton energy-grade titanium (alloy) materials project is in steady construction, while the 50,000-ton phosphoric acid project is in the equipment debugging phase [2] - The 2020 fundraising projects are expected to contribute positively to the 2024 annual profits, with a stable cash dividend policy in place to reward long-term investors [3] - The company is actively pursuing the acquisition of 100% equity in Jingzhi Mining, which is expected to enhance company value [3] Group 2: Resource and Production Capacity - As of the end of 2024, the company holds a total ore reserve of approximately 250.24 million tons, including 183.22 million tons of industrial-grade iron ore with a TFe grade of 29.45% and 22.01 million tons of TiO2 [4] - The company aims to expand production capacity through horizontal mergers and vertical industry chain extensions [4] Group 3: Market Prices and Economic Indicators - The current market price for sponge titanium is around 50,000 CNY per ton, while phosphoric acid is priced between 10,000 to 11,000 CNY per ton [5] - The company’s gross profit margin is higher than that of its competitors in the mining sector due to its distinct operational focus [5] Group 4: Technological Advancements and Talent Acquisition - The company is implementing digital transformation in traditional mining through a three-dimensional geological measurement and control system, enhancing production efficiency and safety [5] - The proportion of employees with a bachelor's degree or higher is over 50%, with a 20% increase in high-education talent in 2024 [5]

Meeting Information - The annual general meeting of Sichuan Anning Titanium Iron Co., Ltd. is scheduled for April 8, 2025, at 15:00 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site and online voting [1][2] Voting Procedures - On-site voting requires shareholders to arrive 15 minutes before the meeting for registration [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 11:30 and 13:00 to 15:00 on the same day [2] - Shareholders can only choose one voting method, either on-site or online, and duplicate votes will be resolved by the first valid vote [2][7] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by April 1, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [3] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the annual report for 2024 and the reappointment of the accounting firm for 2025 [4][10] - A special resolution requires approval from at least two-thirds of the voting rights represented at the meeting [4] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and relevant documentation for registration [5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including business licenses and proof of representation [5] Voting Process Details - Detailed instructions for online voting will be provided, including the need for identity verification [6][7] - Shareholders must indicate their voting preferences clearly, as unclear or multiple selections will be deemed invalid [10]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-027 四川安宁铁钛股份有限公司 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议召开时间为2025年4月8日（周二）15:00。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司第六届 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-026 四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月19日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司 拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层 在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年3月20日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施 进展情况公告如下： 一、本次使用闲置募集资金及闲 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-025 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长罗阳勇先生、财务负责人李帮兰女士、独立董事谢晓霞女士、董事会 秘书陈学渊女士、保荐代表人杨家旗先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办四 川安宁铁钛股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于重大资产重组事项的进展公告 特别提示： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-024 四川安宁铁钛股份有限公司 二、本次交易进展情况 2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。交易相关方于2025年2 月19日签订了《重整投资意向协议》。本次签署的协议为意向性协议，最终交易 方案尚需在完成审计、评估等工作后，由各相关方进一步协商确定，并以各方签 署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒 体上的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正 在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。公司将在相关 工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东 大会审议与本次交易相关的议案。 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的要求，对安宁股份使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理事项进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,7 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-021 四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月19日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司 拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层 在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。 本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在改变募 集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-023 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司 使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率，不存在变相 改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同 意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同 ...