中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《四川安宁铁钛股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | 目 求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称… | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、发行人情况… | ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-042 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届第二次职工代表大会，经与会代表 审议，选举张倩女士（其简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，其 任期自公司第五届第二次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届 满之日止。 三、备查文件 1、第五届第二次职工代表大会决议。 一、关于公司职工代表监事辞职的情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工代表监事蔡昀轩女士提交的书面辞呈，蔡昀轩女士因个人原因，申请辞去公司 第六届监事会职工代表监事职务。鉴于蔡昀轩女士的辞职将导致公司监事会监事 人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞呈将在选举新任职工代表监事后 生效。蔡昀轩女士辞职生效后，不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至 本公告披露日，蔡昀轩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-040 四川安宁铁钛股份有限公司 现将预案修订涉及的主要内容说明如下： 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | - | 根据全文内容调整部分释义 | | 第一节 本次向特定对象发 | 二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的 | 更新了部分行业数据 | | | 四、本次向特定对象发行股 | 调整了本次发行募集资金金 | | 行股票方案概要 | 票方案概要 | 额 | | | 八、本次发行方案已经取得 | 更新了本次发行的审批程 | | | 有关主管部门批准的情况以 | 序，补充了方案修订履行的 | | | 及尚需呈报批准的程序 | 程序 | | 第二节 董事会关于本次募 | 一、本次向特定对象发行募 | 调整了本次发行募集资金金 | | | 集资金使用计划 | 额 | | 集资金使用的可行性分析 | 二、募集资金投资项目的基 | 更新了项目基本情况、部分 | | | 本情况 | 行业数据 | | 第三节 董事会关于本次发 | 六、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行的相关风险 | ...

四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定。 对本次向特定对象发行股票申请文件的 3、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》，详细论证了本次发行的必要 性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展 战略，符合公司及全体股东利益。 书面审核意见 4、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》对募集资金使用的可 行性进行了分析，本次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以 及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性 和可行性，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 6 月 20 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-038 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、监事会召开时间：2024 年 6 月 25 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中蔡昀 轩以通讯方式出席）。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定及公 ...

重要提示： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次向特定对象 发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或 承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。 公司本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号，以下简称"《保护意见》"）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号，以下简称"《指导意见》"）的有关规定，为保障中小投资者知情 权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，相关主体对切 实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 ...