Sichuan Anning Iron and Titanium (002978)

Search documents
安宁股份(002978) - 关于聘任公司高级管理人员的公告
2025-03-13 14:15
一、聘任高级管理人员情况 基于四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")战略安排及经营管理 的需要,经总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》,同意聘任陈德明先生、李建科先生(后附简历)担任公司副总经理,任 期自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起,至第六届董事会任期届满 之日止。 经董事会提名委员会审查陈德明先生、李建科先生个人履历等有关材料,未 发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形,也未发现其 有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况,陈德明先生、李建科 先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...
安宁股份(002978) - 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2025-03-13 14:15
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-019 四川安宁铁钛股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修订后的《公司 一、公司注册资本变更情况 公司完成了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目,增加 70,989,958 股有 限售条件流通股,注册资本发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票上市公告书》、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书披露的提示性公告》(公告编号:2025-001)。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规 ...
安宁股份(002978) - 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
2025-03-13 14:15
一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的基本情况 证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-012 四川安宁铁钛股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具 备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验,已多年为公司 提供审计服务,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2024年度的审计工 作中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审 计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成 果,切实履行 ...
安宁股份(002978) - 2024年度财务决算报告
2025-03-13 14:15
四川安宁铁钛股份有限公司 | 单位:万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 185,702.77 | 185,599.70 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,162.95 | 93,640.49 | -9.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 85,194.83 | 93,327.34 | -8.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 118,382.57 | 89,242.75 | 32.65% | | 基本每股收益(元/股) | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 稀释每股收益(元/股) | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 加权平均净资产收益率 | 13.61% | 16.27% | -2.66% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | 资产总额 | 949,419.85 | 713,357.08 | 33.09% | | 归属于上市公司股东 ...
安宁股份(002978) - 年度股东大会通知
2025-03-13 14:15
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-018 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: (1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。 (2)公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开,审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间: (1)现场会议:2025年4月8日(星期二)下午15:00点开始(参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025年4月8日上午9:15—9:25,9:3 ...
安宁股份(002978) - 监事会决议公告
2025-03-13 14:15
证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2025-013 四川安宁铁钛股份有限公司 1、监事会通知时间、方式:2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间:2025 年 3 月 12 日。 3、监事会召开地点、方式:公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人:监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。 2024 年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求,勤勉敬业,认真履行监督职责,恪尽职守,通过列席股东大会、董 事会 ...
安宁股份(002978) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
2025-03-13 14:15
四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司 监事会 2025年3月13日 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,结合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定,公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报 告》进行了审核,意见如下: 公司根据《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制配套指引的通 知》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本 原则,结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见,建立健全了涵盖公司经营 管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控 制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经 营活动的有序开展,保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为:《2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目 前公 司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善,符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部 门的要求。公司 ...
安宁股份(002978) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-13 14:15
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,857,027,665.81, a slight increase of 0.06% compared to ¥1,855,997,010.02 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.05% to ¥851,629,453.57 in 2024 from ¥936,404,904.46 in 2023[21]. - Basic earnings per share fell by 8.86% to ¥2.1282 in 2024 from ¥2.3352 in 2023[21]. - Total assets increased by 33.09% to ¥9,494,198,472.08 at the end of 2024, up from ¥7,133,570,806.93 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 35.54% to ¥8,140,633,282.44 at the end of 2024, compared to ¥6,006,024,822.15 at the end of 2023[21]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 13.61% in 2024 from 16.27% in 2023, a decline of 2.66%[21]. - The quarterly revenue for Q4 2024 was ¥497,721,119.26, showing a strong performance in the last quarter[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥168,647,098.94, indicating a decline compared to previous quarters[25]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,857,027,665.81, a slight increase of 0.06% compared to the previous year[56]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.05% to CNY 851,629,500[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 471,076,158 shares after excluding 913,800 repurchased shares[4]. - The company reported a total distributable profit of RMB 4,274,760,978.36, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[196]. - The board of directors approved a proposal for the 2024 cash dividend distribution, maintaining the same rate of RMB 5.00 per 10 shares[198]. - The company has confirmed that its cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[195]. Risk Management - The company reported no significant risks affecting its production and operations during the reporting period[4]. - The company has detailed various potential risks and corresponding countermeasures in the section "Management Discussion and Analysis" of the annual report[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in its annual report[4]. - The company acknowledges risks related to product price fluctuations, safety production, and environmental regulations that could impact financial performance[117][119]. Operational Efficiency - The cash flow from operating activities increased significantly by 32.65% to ¥1,183,825,721.01 in 2024, compared to ¥892,427,536.02 in 2023[21]. - The company has developed a digital intelligent mining system, enhancing production efficiency and safety[52]. - The company aims to improve the recovery rate of useful minerals by over 0.50% through enhanced flotation processes[80]. - The company has completed small and medium trials for new technologies aimed at reducing production costs by 30%[80]. - The company aims to reduce production costs by 10% through operational efficiencies and technology upgrades[158]. Research and Development - The company has established four provincial-level R&D platforms and has been recognized as a national high-tech enterprise, with 67 authorized patents[51]. - Research and development expenses increased by 2.25% to 60,175,433.39 yuan in 2024 from 58,849,926.08 yuan in 2023[75]. - The number of R&D personnel increased to 187, a rise of 6.25% compared to 176 in the previous year[79]. - R&D investment amounted to ¥60,175,433.39, reflecting a 2.25% increase from ¥58,849,926.08 in 2023[79]. - Research and development investments increased by 18%, focusing on advanced titanium processing technologies[158]. Market Position and Strategy - The company operates in the vanadium-titanium magnetite mining industry, focusing on the extraction and sales of vanadium-titanium iron concentrate and titanium concentrate[32]. - The company is a leading domestic supplier of titanium concentrate, with a recovery rate and beneficiation technology that are industry-leading[34]. - The company aims to produce approximately 550,000 tons of titanium concentrate and 1,200,000 tons of vanadium-titanium iron concentrate by 2025, based on market trends[112]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[153]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30%[158]. Corporate Governance - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, organization, and business, with no incidents of the controlling shareholder infringing on the company's interests[134][140]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring separate accounting and tax obligations[137]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance governance standards, aligning with regulatory requirements[133]. - The board of directors held a total of 17 meetings during the reporting period, ensuring effective governance and oversight[174]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on administrative positions and performance evaluations[171]. Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,854, with 1,241 in production, 242 in technical roles, and 320 holding bachelor's degrees[189]. - The company conducted multiple training programs to enhance employee skills and integration into the company culture[193]. - The company has implemented a differentiated salary system based on performance, ensuring competitive compensation for management and key employees[192]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.157 million[172]. Environmental and Safety Commitment - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection, aiming for a "zero accident" safety record and compliance with environmental regulations[111]. - The company plans to enhance its sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[158].
安宁股份(002978) - 董事会决议公告
2025-03-13 14:15
2、董事会召开时间:2025 年 3 月 12 日。 证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2025-014 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式:2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员:会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名(其中:董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。 5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法 有效。 . 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。 公司董事会保证《20 ...
安宁股份(002978) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-13 14:15
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-011 四川安宁铁钛股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》,表决结 果为赞成6票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分 配预案公告如下: 若在分配预案公告后实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按分派总额不变,调整 分配比例的原则相应调整。 3、本年度累计现金分红总额为435,581,179元(含税),2024年度公司回购 股份(以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元,2024年度现金 分红和回购注销总额为435,581,179元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例为51.15%。 公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划 的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的 ...