表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 七次会议的通知，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年三季度报告》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-081 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、第四届监事会第七次会议决议 广东豪美新材股份有 ...

广东豪美新材股份有限公司独立董事 第四届董事会第十次会议独立董事独立意见 作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于客观、独立判断的立场， 对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 1、本次公司聘任陈涛先生担任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，程序合法有效，聘任过程中披露和 提交的信息全面、准确。 2、经核查，未发现陈涛先生存在《公司法》、证监会、证券交易所和《公 司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，陈涛先生符合我国有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程规定的任职资格。 3、经对陈涛先生简历及相关资料的审查，认为其具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会 秘书的要求。 综上，我们一致同意聘任陈涛先生为公司董事会秘书。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第十次会议独 立董事独立意见》之签署页） 独立董事签名： 郑德珵 卫 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-080 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《2023 年三季度报告》 公司董事会编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司 2023 年前三季度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2023 年三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-076 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.97 元/股 转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以 下简称"公司"）现就 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （电话会议） 时间 2023年09 月20日、2023年09月21日 参与单位名称 华创证券 郭亚新 玖鹏资产 胡纪相 及人员姓名 广发证券 张春娥 人保资产 李霞霏 海通证券 曹有成 泉果基金 李峥 东北证券 陶昕媛 中信保诚 姚思洲 安信证券 陈依凡 西藏东财基金 罗申 广发证券 陈伟豪 太平基金 宋小浪 华创证券 毛宇翔 蜂巢基金 张浩森 天风证券 王涛 浙商资管 李育 ...

住所/通讯地址： 佛山市南海区大沥镇桂江路口桂江立交桥侧大楼二层 201 号 信息披露义务人（二）： 南金贸易公司 住所/通讯地址： 香港上水新丰路 55-57 号 1 楼 B 座 广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人（一）： 广东豪美投资集团有限公司 一致行动人 通讯地址 清远市泰禾投资咨询有限 责任公司 清远市清城区广清大道 65 号豪美大厦主楼 15 层 01 号 董卫东 广东省佛山市南海区大沥镇沥东豪美村东区 权益变动性质： 股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 25 日 1 上市公司名称： 广东豪美新材股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 豪美新材 股票代码： 002988 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-075 广东豪美新材股份有限公司 特别提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）控股股 东广东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）及其一致行动人南金贸 易公司（以下简称"南金贸易"）于 2023 年 8 月 25 日与上海赤钥投资有限公司 （代赤钥 12 号私募证券投资基金）（以下简称"赤钥基金"）签署了《股份转 让协议》，通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份 1166 万股，占公司总股份 数的 5.0092%。本次转让完成后，赤钥基金将成为公司持股 5%以上股东。 2、本次股份转让前，豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨 询有限责任公司（以下简称"泰禾投资"）、董卫东合计持有公司股份 150,206,841 股，占公司总股份数的 64.5299%；赤钥基金未持有本公司股份。转让完成后， 豪美投资、南金贸易及其一致行动人泰禾投资、董卫东共持有公司股份 138,546,841 股，占公司总股份数的 59.5206%；赤钥基金持有公司股份 1166 万 股，占公司总股份数的 5.0092%。 3、本次 ...

广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美新材""上市公司") 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在豪美新材中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有 委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者 说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-074 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）、豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）近日与中国信托商业银行股 份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为子公司精美特材在中国信托 商业银行股份有限公司广州分行申请人民币 5,000 万元授信、借款提供连带责任 保证担保，向中国信托商业银行股份有限公司香港分行出具了《保证书》，为子 公司豪美铝制品在中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美金 1,400 万 元授信、借款提供连带责任担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。 具体内容详见于公司 2023 年 4 月 22 日披露的《关于向商业银行申请授信并为子 公司提供担保的公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,669,824,334.70, representing a 2.39% increase compared to ¥2,607,401,186.08 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥67,148,917.16, a significant increase of 70.80% from ¥39,313,827.16 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,558,131.98, up 39.42% from ¥44,153,561.70 year-on-year[25]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2885, up 70.81% from ¥0.1689 in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the period was CNY 68,026,700.44, compared to CNY 40,884,265.89 in the same period last year, representing an increase of approximately 66.3%[198]. - The operating profit for the first half of 2023 was CNY 41,382,805.75, a decrease of 13.3% compared to CNY 47,861,831.11 in the same period last year[200]. - The total profit amounted to CNY 41,951,210.19, down 11.4% from CNY 47,580,784.86 year-on-year[200]. - The net profit for the period was CNY 41,216,126.06, representing a decline of 4.2% from CNY 43,020,672.72 in the previous year[200]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥74,270,850.13, a turnaround from a negative cash flow of -¥798,944,605.44 in the same period last year, marking a 109.30% improvement[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,223,567,120.75, a slight decrease of 0.98% from ¥5,275,273,422.04 at the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥295,855,540, accounting for 5.66% of total assets, a decrease of 3.09% compared to the previous year[69]. - Accounts receivable reached ¥1,536,284,594, representing 29.41% of total assets, an increase of 3.21% year-on-year[69]. - Inventory stood at ¥647,712,295, which is 12.40% of total assets, down by 1.93% from the previous year[69]. - Fixed assets totaled ¥1,541,291,536, making up 29.51% of total assets, an increase of 1.50% compared to last year[69]. Investment and R&D - The company invested 88.16 million yuan in R&D, accounting for 3.30% of its operating revenue, and holds nearly 800 patents, including 38 invention patents[51]. - The company has established a leading technology application center for system windows and has developed high-performance aluminum alloys for automotive applications, achieving batch processing capabilities[53]. - The company invested 80.80 million yuan in the newly modified project to produce 20,000 tons of aluminum alloy profiles and 2 million sets of components, expected to be completed by June 30, 2024[49]. - Research and development expenses rose by 6.80% to ¥88,158,740.57, compared to ¥82,545,867.52 in the previous year[60]. Market Position and Strategy - The company has developed a complete aluminum-based new material industry chain, focusing on high technology integration and high value-added products, becoming a key high-tech enterprise in the automotive lightweight materials sector in South China[33]. - The automotive lightweight aluminum materials business has secured over 280 projects with major brands such as Mercedes-Benz and Toyota, positioning the company as a leading supplier in South China[34]. - The company employs a "sales-driven production" model, ensuring that production plans are aligned with current order quantities, minimizing inventory risks[36]. - The company has established a strong market position, recognized as one of the top ten manufacturers of construction aluminum profiles in China, with its "HAOMEI" brand being a well-known trademark[39]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[200]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, with no major environmental pollution incidents reported[121]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not detailed[120]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, including automatic and manual monitoring of air and water pollutants[118]. - The company reported a total wastewater discharge of 9.2 million tons per year, with no exceedance of discharge standards[114]. Risks and Challenges - The company faces risks including market fluctuations, raw material price volatility, and high accounts receivable[5]. - Future plans and projections are subject to uncertainties due to macroeconomic conditions and market changes[5]. - The company is exposed to market risks due to fluctuations in aluminum ingot prices, which can significantly impact its operations[100]. - The company will implement measures to reduce risks associated with exchange rate fluctuations, including shortening the cycle from order receipt to payment[101]. Shareholder and Governance - The company has maintained a complete governance structure to protect shareholder and creditor rights, ensuring fair access to information[120]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,972[163]. - The largest shareholder, Qingyuan Haomei Investment Holdings, holds 38.12% of the shares, totaling 88,729,600 shares, with 36,000,000 shares pledged[163]. - The company has fulfilled all commitments related to the issuance of shares and has no overdue commitments as of the reporting period[124].