| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 张金生先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年12月31日 关于变更会计师事务所项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会 计师事务所的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议 通过了上述议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）出具的《关于变更会计师事务所项目 ...

关于转让子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过《关于转让子公司股权的议案》。鉴于公司控股子公司顺博合金江 苏有限公司（以下简称"江苏顺博"）已于2023年1月停产，为进一步整 合资源配置、优化区域布局、提高运营效率，根据江苏顺博实际情况， 公司于2024年7月4日与江苏苏中科建设发展有限公司（以下简称"苏中 科"）签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》，将公司持有的 江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给苏中科。具体内容详见 公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 转让子公司股权的公告》（公告编号 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。 本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的 议案》 情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 ...

国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人") 作为重庆顺博铝合金股份有限 公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对顺博合 金开展商品期货期权套期保值业务的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期 保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确 定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司在期货市场仅限于从事套期保值业 务，不进行投机和套利交易。 2、投资金额：任一时点公司及下属子公司重庆顺博粮油有限责任公司经营相 关原材料如铝、粮油等相关商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余 额不超过12,000万元，有效期内可循环滚动使用。 3、投资方式：公司结合销售和生产采购计划，经期货经纪公司建立套期保值 专用账户，在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1 / 2 附件：喻洁女士简历 关于变更内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构 负责人乔伟女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务， 继续在本公司担任其他职务。公司董事会对乔伟女士在担任内部审计机 构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负 责人的议案》，同意聘任喻洁女士（简历详见附件）为公司内部审计机 构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例达 3% 暨增持计划进展情况的公告 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 2 / 4 | 2、王真见 144,035,510 | 21.52% | 144,762,610 | 21.62% | | --- | --- | --- | --- | | 其中：无限售 144,035,510 | 21.52% | 144,762,610 | 21.62% | | 条件股份 | | | | | 有限售 0 | 0 | 0 | 0 | | 条件股份 | | | | | 3、王启 36,840,311 | 5.50% | 40,325,311 | 6.02% | | 其中：无限 36,840,311 售条件股份 | 5.50% | 40,325,311 | 6.02% | | 有 限 0 售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 合计持有股份 328,586,762 | 49.08% | 335,300, ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】547 号 中证鹏元关于关注重庆顺博铝合金股份有限公司控股股东 的部分股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 顺博转债 | 2024-06-27 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 12 月 7 日披露的《重庆顺博铝合金股份有限 公司关于控股股东的部分股东解除一致行动关系暨实际控制人变更 的公告》，公司原控股股东及实际控制人为王真见、王增潮、王启、 杜福昌1，杜福昌因不在公司担任任何职务，已退出公司实际管理经 营，决定退出一致行动关系。上述四人于 2024 年 12 月 5 日签署了《< 一致行动协议>之补充协议》，约定杜福昌退出一致行动关系，其余 三人继续保持一致行动关系。公司控股股东及实际控制人由王真见、 王增潮、王启、杜福昌四人变更为王真见、王增潮、王启三人，实际 控制人持股比例如下表所示。 1 王真见、王增潮、王启为三兄弟，杜福昌为 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 相关股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的 第一部分 律师声明 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行的法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件之规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件。 本法律意见书的出具已得到顺博合金作出的如下声明与承诺：承诺人已向本所 提供为出具本次法律意见书所需的资料，且均为真实、准确和完整的，并无任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法 规及中国证监会的有关规定发表法律意见。 本法律意见书仅供本次变更事宜之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作 任何其他目的。 基于上述，本所按照中国有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求，本 所律师在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： - 1 - 第二部分 正文 法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆源伟律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆顺博 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 因杜福昌不再担任公司任何职务，难以继续履行一致行动人对重大 事项决策的职责，为适应变化、提升公司决策效率，王增潮、王真见、 王启、杜福昌经协商一致，于 2024 年 12 月 5 日签署了《<一致行动协 议>之补充协议》，约定杜福昌退出一致行动关系，其余三方王真见、 王增潮、王启继续保持一致行动关系。自协议生效之日起，杜福昌作为 公司的股东，将继续依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，按照其持有的公司股票，依照其自身的意愿、独立地享有和行 使相关股东权利，履行相关股东义务。 三、 本次部分解除一致行动关系后公司实际控制人情况 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东的部分股东解除一致行动关系暨 实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 于 2024 年 12 月 5 日收 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 股票代码：002996 信息披露义务人：王真见、王增潮、王启、杜福昌 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 股权变动性质：本次披露系因控股股东及一致行动人之一杜福昌解除一致行动 关系，不涉及信息披露义务人各自持股数量的增减。 签署日期：2024 年 12 月 1 / 15 重庆顺博铝合金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：顺博合金 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...