| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 3 月 5 日收到公司控股股东及一致行动人王增潮、王真 见、王启、杜福昌的通知，2024 年 2 月 8 日至 2024 年 3 月 5 日上述主 体通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,401,500 股，占公司总股本的 1.01%。控股股东及一致行动人增持计 划尚未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股份。 本次权益变动具体情况如下： 1 / 4 关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例超过 1% 暨增持计划进展情况的公告 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 控股股东及一致行动人王增潮、王真见、王启、杜福昌 | | | 住所 | 重庆市合川区草街拓展园区 | | | | | 权益变动时间 2024 | 年 2 月 8 | 日至 2024 | 年 3 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年2月7日，公司收到公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真见、王启、 杜福昌拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价交易和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下。 （三）在本次公告披露之前6个月内，上述增持主体未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了 维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金或自筹资金从二级市场 增持公司股份。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电 话发生变化，自本公告日起，启用新的投资者联系电话，具体变更情况 如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 原投资者联系电话：023-86521019 变更后投资者联系电话：023-63202996 除上述内容变更外，公司联系地址、邮箱、传真等其他信息均保持 不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 ...

国浩律师（天津）事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金""公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席 会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法 律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席 了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员 会的相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律 文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所 律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证 明，并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 在前 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2023 年 12 月 23 日以公告形式发出会议通知，现场会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 在重庆市合川区草街公司会议室 召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。 部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东 大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开 与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 参加本次会议的股东及股 ...

国海证券股份有限公司 关于对重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年度持续督导现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆 顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关要求对顺博合金相关人员进行了现场培训。现将本次培 训相关情况报告如下： 本次现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积 极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、中层管理人员对并购重组的申请条件、 信息披露要求、内幕交易监管要求、审核流程等规定有了更深入的认识，有利于 促进公司提高信息披露质量和规范公司行为，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了 理论基础，有助于公司合法合规地利用资本市场融资并持续发展。本次培训达到 了预期目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 被保荐公司简称：顺博合金 保荐代表人姓名：罗大伟 联系电话：0755-83706728 保荐代表人姓名：郭刚 联系电话：0755-83716909 现场检查人员姓名：罗大伟、胡杨 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 现场检查人员与公司董事会秘书进行沟通、交流；查看公司章程、公司治理制度以及 三会相关规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等；查看上市公 司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭证及其其他资料进行了复制、记 录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规 ...

国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就顺博合金及合并报 表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如 下： 1 、投资目的及资金来源 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报， 在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产 品，以提高资金收益。 2 、理财产品种类 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资 产管理公司等金融机构发布的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资行为。 3 、投资额度 公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过20亿元，其中：重庆顺 博铝合金股份有限公司总额度上限不超过17亿元、顺博铝合金湖北有限公司总 额度上限不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） ...

根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金， 公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 30 亿元的借款，借款年利 率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向全资及控股公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 借款事项概述 (一) 基本情况 (二) 公司内部履行的审批程序 1. 董事会意见 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》，该议案需提交股东大 会审议。 2. 监事会意见 公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股公司提供借款，有 利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经 营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形。 1 / 5 3. 股东大会意见 本 ...