| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的 议案》 1 / 3 (二) 审议通过了《关于 2024 年 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。作为本公司的独立董事，对 公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于拟接受关联方为公司及 子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，根据相 关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核， 就本次会议上述事项发表如下事前认可意见： 一、 对《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》 的事先认可意见 我们认为：公司关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公 司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发 展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于拟接受关联方为公司及子公司提供 担保的议案》提交公司董事会审议。 二、 对《关于日常关联交易预计的议案》的事先认可意见 我们认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益； 所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于2023年12月22日10:00在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定 资金，公司 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司 互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司 2024 年度经营情况，为 加快融资工作的进程，公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资 提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保， 预计总额度不超过 40 亿元。期限通常为一年，最长不超过三年，具体额 度及期限以最终签订的协议为准。 二、 被担保方基本情况 （一）基本情况 单位：万元 | 名称 | | 成立日期 | | | 注册地点 | 法定代表 | 注册资本 | | 主营业务 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺 博合金"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财 产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司 及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过 20 亿元的自有资金购买 安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 一、 拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1. 投资目的及资金来源 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投 资回报，在不影 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到蒋佶利女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，蒋佶利女士提出 辞去证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞 职后不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，蒋佶利女 士的辞职不会影响公司相关工作的顺利开展。 截止本公告披露日，蒋佶利女士未持有公司相关股份。蒋佶利女士 在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对蒋佶利女 士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就顺博合金向银行申 请融资及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 公司2024年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元人民币（或等 值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公司融资 成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见及其配 偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙 投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司为公司向银行申请融资和综 合授信提供担保。预计该方式下融资及综合授信额度不超过60亿元，期限一年， 最长不超过三年。 关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任保证担保，不收取 担保费用，实际担保金额和 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年度公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金预计日常关联交易的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 顺博合金持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）41.6819%股 权，泰利尔系公司的联营企业，泰利尔及其子公司重庆辰泰机械有限公司（以下 简称"辰泰机械"）为公司的关联法人。 辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件的压铸业务，基于对 顺博合金产品品质的认可，拟在 2024 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产 品或加工服务，预计月度采购金额约 200-300 万元，年度金额预计累计不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否； 2、日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是因正常生产 经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司 和股东利益的最大化。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 1、概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）41.6819%股权， 泰利尔系公司的联营企业，公司认定泰利尔及其子公司重庆辰泰机械有 限公司（以下简称"辰泰机械"）成为公司的关联法人。 辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件的压铸业务， 基于对顺博合金产品品质的认可，拟在2024年度从公司及子公司购 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 一、 关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年融资计划的议案》；以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟接受关联方为公司及 子公司提供担保的议案》，关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先 生回避表决了本议案。公司 2024 年拟向银行申请融资及综合授信额度不 超过 60 亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长 不超过三年。为切实降低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步 沟通，拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配 ...