| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 17 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司 监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊 先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部相 关人员，包括但不限于： （一）发行人及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理，提高公司内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕信息知情人 员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下称"《监管指引 5 号》"）等有关法律、法规及 规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事、监事、高级管理人员。 （二）公司各管理部门、子公司及负责人。 （三）其他知晓公司内幕信息的人员。 第三条 本制度所称内幕信息指根据 ...

（二）有关内幕人士已书面承诺保密； 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁 免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证 券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，且符合 以下条件的，公司可以向深圳证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由 和期限： （一）拟披露的信息未泄漏； 瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露 暂缓与豁免管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况，为保证公司董事会审计委员会 的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况 如下： 调整前：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、吴春生先生（非独立董事）、张大林先 生（独立董事） 调整后：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、杨本宏先生（非独立董事）、张大林先 生（独立董事） 以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次投资的情况 （一）投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风 险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 1 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）实施方式 在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。 （六）信息披露 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董 ...

（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之 日或在决策过程中，至依法披露之日内； 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2023年12月修订） 第一条 为加强对瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应 链"）、芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称"福瑞德"）、奇瑞汽车股份有限 公司及其子公司（以下简称"奇瑞汽车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以 下简称"达奥汽车"）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称"埃科泰克"）、 瑞隆汽车动力有限公司（以下简称"瑞隆汽车"）、芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司（以下简称"扬子银行"） ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人治理结 构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 第 1 页/共 6 页 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 投资者关系管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现 公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会[2022]28号）等相关法律、 法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； ...