劲仔食品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 公司子公司发生对外投资的，视同公司发生的重大事项，适用本制度规定。 公司参股公司发生对外投资，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的，应当参照相关法律法规履行信息披露义务。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会和股东大会。具体 权限划分如下： （一）授予总经理对未达到董事会审议标准的对外投资事项有审批决定权。 （二）授予董事会下列对外投资事项的审批决定权： 第一章 总则 第一条 为了加强劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）对外投资活动的内部控制，规范对 外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《劲仔食品集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或 ...

关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于日常 关联交易预计的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需 回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-021 劲仔食品集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小蛋圆圆食品有限公 司因生产经营需要，预计在 2024 年度将向关联方平江县源本生态农业农民专业 合作社（以下简称"源本农业"）、湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称 "咚咚农业"）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度分别不超过 2,000 万元、7,000 万元。2023 年度公司及子公司实际发生的日常关联交易总金额为 744.07 万元（含 采购原材料 744.04 万元、销售商品 0.04 万元）。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 ...

劲仔食品集团股份有限公司 股东大会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事 ...

劲仔食品集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，公司聘任的独立董事应 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在同一公司连续任职独立董事 已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。以会计专 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发生额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年度的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司主板上市的第三年，公司继续深耕鱼制品、禽类制品、豆制 品等优质蛋白健康品类，坚持全渠道发展，推动品牌升级。在独立"小包装"优 势基础上，"大包装+散称"策略持续升级，产品矩阵和渠道结构进一步优化， 渠道竞争力不断加强，品牌力进一步提升。2023 年，公司实现营业收入 206,520.66 万元，同比增长 41.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,957.94 万元，同比增长 68.17%，顺利完成上市后"三年倍增"的阶段性目标。 公司坚持品质为先打造大单品，拥有"二十亿级"大单品劲仔深海小鱼、"十 亿级"潜力大单品鹌鹑蛋、"两亿级"实力单品豆干和肉干、"亿元级"单品魔 芋等产品系列 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为劲仔食品集团股份有限 公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，民 生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对劲仔食品 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次临 时股东大会审议通过的发行对象发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总 额为 28,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金净额为 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环 ...

关于劲仔食品集团股份有限公司 募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100129 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 关于劲仔食品集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1100129号 （项目合伙人） 肖明明 中国注册会计师： 周 庆 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是劲仔食品公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意 ...

劲仔食品集团股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与 ESG 委员会主任负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当 战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；战略与 ESG 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半 数以上委员可选举出一名委员代行战略与 ESG 委员会主任职责，并将有关情况及 时向公司董事会报告。 第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： 劲仔食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定 ...