劲 仔 ⻝ 品 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 ⻓ 沙 市 开 福 区 万 达 ⼴ 场 A 座 4 6 层 T e l . 0 7 3 1 - 8 9 8 2 2 2 56 E - m a i l . i r @ j i n z a i f o o d . c o m . c n w w w . j i n z a i f o o d . c o m . c n 年 健 康 A N N度U A E LSE S G报 G R E P 告 O R T 零 食 美 好 生 活 CONTENTS ⽬录 01认识劲仔可持续理念 1.1关于本报告 1.2董事⻓致辞 1.3绩效概览 1.4可持续发展 01/20 专题【⼀】 专题【⼆】 02成⻓劲仔⾼质量发展 2.1公司治理 2.2⻛险管控 2.3党建引领 2.4廉洁建设 23/36 39/56 59/74 03品质劲仔⾼标准引领 3.1品质升级 3.2创新研发 3.3数字赋能 | | | 5.1环境绩效 5.2体系完善 5.3节能降碳 06奉献劲仔勇担社会责任 6.1关键绩效 6.2乡村振兴 6.3公益慈善 79/84 85/94 2023年A N N度U A 0 ...

劲仔食品集团股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》进行修订，具体对照如下： | 章程修订前 | 章程修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 451,069,159 | 第七条 公司注册资本为人民币 450,969,159 元， | | 元，邮政编码：414599。 | 邮政编码：414599。 | | ······ | ······ | | 第八十八条（一）董事、监事候选人名单以 | 第八十八条（一）董事、监事候选人名单以提案 | | 提案的方式提请股东大会决议。 | 的方式提请股东大会决议。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 | | 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 | 章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 | | 实行累积投票 ...

1 劲仔食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 金额单位：人民币（万元） 控股股东或 其他关联方 名称 占用 时间 发生 原因 期初余额 （2023 年 1 月 1 日） 报告期新增 占用金额 （2023 年度） 报告期偿还 总金额 （2023 年度） 期末余额 （2023 年 12 月 31 日） 截至年报披 露日余额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 本公司不存 在控股股东 或其他关联 方非经营性 资金占用及 清偿情况。 当年新增非经营性资金占用 情况的原因、责任人追究及 董事会拟定采取措施的情况 说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资 金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施 说明 不适用 ...

劲仔食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 劲仔食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票 的多少决定当选董事或监事。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事的选举。 本细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。监事会中的职工代表监 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为劲仔食品集团股份有 限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对劲仔食品使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次临 时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集 资金总额为 28,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金 净额为 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的的议案》。根据公司 2023 年第三次临时股 东大会的授权及《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理 办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的股票来源及数量 公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-024 劲仔食品集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股 计划。 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-027 劲仔食品集团股份有限公司 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日通过电子邮 件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 27 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慧敏，女，中国国籍，出生于 1987 年 10 月，无境外永久居留权，金融学硕 士。2013 年 8 月至 2014 年 9 月系工商银行电子银行中心职员，2014 年 9 月至 2015 年 1 月系工商银行北京分行新街口支行职员，2015 年 2 月至今，系民生金融 租赁股份有限公司业务经理，2021 年 10 月至今任清大创新（厦门）投资管理有限 公司副总经理，2021 年 9 月至今，担任劲仔食品独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会 ...

劲仔食品集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-026 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 27 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下 ...