证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-071 北京中岩大地科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议 通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>》及附件并办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 1、2024 年股票期权激励计划部分激励对象自主行权导致公司总股本增加 1 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予部分第一个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的 47 名激励对象可在规 定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权数量 678,04 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人姚立杰作为北京中岩大地科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 中岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-073 北京中岩大地科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 1、坏账准备 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信 用风险。对于某项应收票据、应收账款、应收款项融资或其他应收款，如果在无 1 须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减 值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款，公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 2、合同资产 公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的合同资产， 划分为不同的组合，始终按照相当于整个存续期预期信用损失计量损失准备。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为公允、 ...

一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-074 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高强作为北京中岩大地科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中 岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 184,515,165.26 | 452,284,046.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 265,000,000.00 | 171,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,843,050.43 | 2,856,925.21 | | 应收账款 | 735,531,315.71 | 645,485,970.96 | | 应收款项融资 | 96,726,184.82 | 1 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-076 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名姚立杰为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-070 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。经公司股东、董事会提名，经董 事会提名委员会资格审查，公司拟选举王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，经董事会提名委员会 资格审查，公司拟选举高强先生、姚立杰女士、申剑 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 23 召开第三届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-066 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席 田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状 况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-065 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事牛辉，独立董事陈涛以通讯方式 出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况 ...