证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-082 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， ...

中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就中 岩大地使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1275 号），公司向社会公众公开发行人 民币普通股 24,293,828 股，募集资金总额为人民币 732,701,852.48 元，扣除各项 发行费用人民币65,788,355.01元，实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（XYZH/2020B ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-081 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯方式出席会议），会 议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备及信用减值损失情况 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-086 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截至 2024 年 09 月 30 日公司 计提各类减值准备共计 2,043.85 万元，占 2024 年三季度归母净利润的 56.00%， 明细如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | - ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-084 北京中岩大地科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使 用效率，同意公司使用不超过人民币 4.6 亿元（含 4.6 亿元）的闲置自有资金进 行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。此自有资金现金管理 事项使用额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可 以滚动使用。现将有关情况报告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （三）投资决策及实施 经董事会审议通过后，提请董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度 内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-087 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2024 年第三季度经营情况公告如下： | | 业务类型 | | 三季度新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 三季度已中标 尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | （个） | | （个） | | （个） | | | | 工程服务 | 13 | 18,312.27 | 104 | 45,832.35 | 2 | 1,303.68 | | | 岩土工程 | 11 | 16,508.46 | 92 | ...

北京中岩大地科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：中岩大地，证券代码：003001）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、 10 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-080 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 1 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际 控制人发函核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中岩大地 股票代码：003001 信息义务披露人名称：易山 住所/通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024 年 10 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在中岩大地拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中岩大 地中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者 授权任 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-079 北京中岩大地科技股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 3、本次权益变动中协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规确认后，方 能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。 4、若协议转让交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事 项最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的情况 1 2024 年 10 月 15 日，公司收到持股 5%以上股东吴剑波、武思宇、盐城中岩 投资合伙企业（有限合伙）的通知，吴剑波、武思宇、盐城中岩投资合伙企业（有 限合伙）拟以协议转让方式向易山转让其所合计持有的公司股份 6,380,000 股， 占中岩大地总股本的 5.03%（占剔除公司回购账户后总股本的 5.13%）。 本次权益变动前，吴剑波先生、武思宇先生、盐城中岩投资合伙企业（有限 合伙）在公司拥有的权益具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及股份数量变动，系公司控股股东、实际控制人王立 建先生与股东吴剑波先生、武思宇先生一致行动关系到期终止及公司股权激励限 制性股票授予等导致持股比例被动稀释变化所致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司治理结构和持续经营。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-078 北京中岩大地科技股份有限公司 关于股东一致行动协议到期终止暨 权益变动的提示性公告 二、一致行动协议到期不再续签的情况 公司控股股东、实际控制人王立建先生与股东吴剑波先生、武思宇先生签署 的《一致行动协议》于 2024 年 10 月 12 日到期，经各方共同协商，一致决定《一 致行动协议》到期后不再续签。王立建、吴剑波和武思宇不再为一致行动关系。 《一致行动协议》到期后，各方将按照《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依照各自意愿，独立行使各项股东 权利，履行相关股东义务，并继续支持公司长期稳定发展。吴剑波先生、武思宇 ...