证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-001 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，为提高董事会决 策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式通知全体董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明 以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山西壶 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，合法有效。 二、审议情况 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 10 日 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 1, ...

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-003 山西壶化集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完 成之后 36 个月内实施，回购股份应全部予以注销。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含），不高于董事会通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 2,000 万元和回购股份价格上 限 30 元/股测算，预计可回购股份数量约为 666,666 股，约占公司目前总股本的 0.33%；按回购总金额下限人民币1,900万元和回购股份价格上限30元/股测算， 预计可 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-004 山西壶化集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完 成之后 36 个月内实施，回购股份应全部予以注销。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含），不高于董事会通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 2,000 万元和回购股份价格上 限 30 元/股测算，预计可回购股份数量约为 666,666 股，约占公司目前总股本的 0.33%；按回购总金额下限人民币1,900万元和回购股份价格上限30元/股测算， 预计可回购股份数量约为 ...

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决方式召开，为提高监事会决策效率，全体监事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式 通知全体监事。本次会议由监事会主席杨孝林召集并主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-002 公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 10 日 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 ...

按回购资金总额上限2000万元和回购股份价格上限30元/股测算，预计可回购股份数量约为666,666股， 约占公司总股本的0.33%。 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 财联社1月9日电，壶化股份公告，公司拟使用自有资金，以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施 股权激励或员工持股计划。 回购股份价格不超过30元/股，回购资金总额不低于1900万元且不超过2000万元。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-067 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在 尾差，均为四舍五入原因。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-069 山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会专门委员会委员的相关情况 鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发生变动， 为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考 核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委 员会的组成情况如下： （一）战略发展委员会 召集人：秦东 委员：孙水泉、高全臣 （二）审计委员会 召集人：李蕊爱 委员：庞建军、高全臣 召集人：马常明 委员：郭平则、李蕊爱 二、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 2 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会 工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式 在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持， 应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董 事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员， 马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-068 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十 ...

Group 1 - The number of shareholders for the company has decreased for the second consecutive period, with a total of 8,221 shareholders as of December 20, representing a decrease of 616 shareholders from the previous period, reflecting a month-on-month decline of 6.97% [3] - The company's stock price closed at 25.81 yuan, showing an increase of 4.83%, and since the concentration of shares began, the stock price has cumulatively risen by 0.23% [4] - Over the specific trading days, the stock experienced 4 increases and 6 decreases [2]