证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-022 山西壶化集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 16,917.32 万元，提取法定盈余公积 1,691.73 万元，年初未分配利润 25,805.59 万元，2023 年末母公司可供分配利润为 38,031.18 万元。公司合并报 表归属于母公司股东的净利润为 20,468.12 万元，期初未分配利润为 47,058.63 万元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 62,835.02 万元。 为更好地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科 学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推动公司 各项业务顺利有序开展，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况 公司销售雷管 5,026 万发，其中电子雷管 4,005 万发，同比增长 139%，稳居行 业第一梯队；销售炸药 5.25 万吨，同比增长 8%；销售起爆具 860 吨，同比增长 114%。 报告期内，公司实现营业收入 13.14 亿元，同比增长 36.31%，实现归属于母公 司股东的净利润 20,468.12 万元，同比增长 68.73%，每股收益 1.02 元，收入和利润 均创历史新高。 山西壶化集团股份有限公司 二、董事会工作情况 2023 年公司共召开了五次董事会，具体如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二．内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 山西壶化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山西壶化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合山西壶化集团 ...

山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 证券简称：壶化股份 证券代码：003002 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2024 年 4 月 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"或 "本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此 ...

山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：壶化股份 证券代码：003002 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 4 月 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的 投资活动，投资者对此应有充分准备。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划" ...

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 2 日以现场 表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》 经审核，同意公司变更公司回购股份用途，将基于第四届董事会第九次会议 决议进行的回购股份的用途由"用于股权激励"变更为"用于股权激励或员工持 股计划"。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-013 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告 因此本议案将直接提交股东大会审议。 3、审议通过《关于<公司第一期员工持股计 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-016 山西壶化集团股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，公司回购股份进展情况详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，回购股份占上 市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予 以披露。详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于回购公司股份达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-011）。 截至 2024 年 4 月 2 日，本次回购股份方案已实施完毕,公司实 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-015 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 与会职工代表认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股 计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持 股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调 动员工积极性，实现公司可持续发展。 公司第一期员工持股计划已经董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过 方可实施。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 山西壶化集团股份有限公司 第十届第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中数值如不能进行整除的，将保留小数点后两位，若出现总数合计与各分项数值之 和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 1 本法律意见书中，除文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义： 壶化股份、公司、上市公司 指 山西壶化集团股份有限公司 《员工持股计划（草案）》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 《持股计划管理办法》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》 本次员工持股计划 指 山西壶化集团股份有限公司拟实施的第一期员工持股计划 持有人 指 参加本次员工持股计划的公司员工，包含公司监事、高级管理 人员和其他核心、骨干员工 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证 券监督管理委员会公告〔2014〕33 号） 《自律监管指引第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规 ...

山西壶化集团股份公司董事会 4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 关于第一期员工持股计划（草案）合规性说明 山西壶化集团股份公司（下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，制定《山西壶化集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》 （下称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相 关规定说明如下： 1、公 ...