证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-002 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0176 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京直真科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 北京直真科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年12月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-055 北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有控股子公司北京直真软件 技术有限公司（以下简称"直真软件"或"目标公司"）80%股权以总价款不超 过 6,650 万元人民币转让给北京铸学天下教育科技有限公司（以下简称"本次交 易"），此事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司股权 的公告》（公告编号：2023-052）等相关公告。 二、交易进展 公司于 2023 年 12 月 25 日与北京铸学天下教育科技有限公司签署了《股权 转让框架协议》、《股权转让协议》（第一次）。协议主要内容如 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-053 北京直真科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公 司发展规划的具体情况，增加经营范围"物联网技术服务；数据处理和存储支持 服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售"，并对 《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。 变更后的公司经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系 统运行维护服务； ...

2023 年 12 月 1 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码 为 : 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称 "直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Techn ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-051 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年12月13日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年12月10日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》。 基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量，促进 公司稳健发展，公司董事 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-052 北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月与北 京铸学天下教育科技有限公司签署《股权转让框架协议》（以下简称"框架协议" 或"交易协议"），将持有控股子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称"直 真软件"或"目标公司"）80%股权以总价款不超过 6,650 万元人民币转让给北京 铸学天下教育科技有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 将不再持有直真软件股权，直真软件将不再纳入公司合并报表范围。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，此议 案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议并授权公司经营层负责 办理本次出售子公司股权相关事宜。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2004 年 03 月 18 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-054 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过，决定于2023年12月29日（星期五）下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-050 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东 和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，相关方案尚未最终确定， 该事项尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向特定对象 发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体详见公司在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...