北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 2025 年 11 月 1 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码为: 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称"直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Techno ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-080 二、需要债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，公司根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日 起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 北京直真科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将2021年回购股份方案未使用的2,180,000股 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-081 北京直真科技股份有限公司 关于新增融资租赁业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于新增融资租赁业务额度的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、交易概述 开展融资租赁业务的交易对手方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司不 存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 标的名称：公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产，具体以实际购入 价值为准。 1 权属状态：标的资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关 资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。后续交易对 手方如有要求，公司在董事会授权范围内办理交易标的抵押，作为融资租赁的增 信措施。 四、融资租赁事项主要内容 （一）新增融资金额：不超过 1.7 亿元。 根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 拟新增不超过 1.7 亿元的融资租赁业务额 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-079 北京直真科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称"本次回 购"），本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公 司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股。 公司于 2022 年 2 月 8 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份；截至 2022 年 12 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 2,1 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-082 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-078 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年11月10日11:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、雷涛、夏海峰、王 玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长 袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 同意公司对 2021 年回购股份方案尚未使用的 2,180,000 股股份的用途进行调整，由 "用于实施股权激励或员工持股 ...

Company Overview - ZhiZhen Technology (SZ 003007) announced its sixth board meeting on November 10, 2025, which was held in a hybrid format [1] - The company has a market capitalization of 3.5 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, ZhiZhen Technology's revenue composition is as follows: - Telecommunications operators accounted for 70.76% - Broadcasting and other sectors accounted for 23.09% - Internet and IT sectors accounted for 6.15% [1]

Core Insights - Beijing Zhizhen Technology Co., Ltd. reported a revenue of 183 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 2.01% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 47.61 million yuan, with the loss margin further widening compared to the previous year [1] - In the third quarter alone, the company achieved a revenue of 77.45 million yuan, showing a year-on-year growth of 38.10%, while the loss attributable to shareholders narrowed to 4.572 million yuan [1] Financial Performance - Total revenue for the first three quarters: 183 million yuan, down 2.01% year-on-year [1] - Net profit (loss) for the first three quarters: -47.61 million yuan, with an increased loss margin year-on-year [1] - Third quarter revenue: 77.45 million yuan, up 38.10% year-on-year [1] - Third quarter net loss: 4.572 million yuan, a reduction in loss compared to the previous year [1]

关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》 及公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2025年9月30日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，基于谨慎性原 则，公司对相关资产进行了计提及转回资产减值准备的会计处理。 二、本次计提及转回资产减值准备的总体情况 经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查后，公司2025年 1-9月合并报表范围内计提及转回各项资产减值准备共计-503.02万元。明细如下表： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-077 北京直真科技股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 资产名称 | 年 2025 1-9 月计提/转回金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 33.03 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-075 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2025 年10月25日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月22日以邮件方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 相关规定，公司董事会编制完成了《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、 ...