证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-008 北京直真科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 77,861,806.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计 未分配利润为 384,125,076.73 元。2023 年度母公司实现净利润为 49,886,089.08 元， 母公司累计未分配利润为 448,142,368.67 元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表和母 ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京直真科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-017 北京直真科技股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》 及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，其中对长期股 权投资、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2、存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高 于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程 中，以该存货的估计售价 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 北京直真科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之 ...

北京植德律师事务所 关于 北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-3 号 致：北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-3号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京直真科技股份有限公司 （以下简称"直真科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市 ...

北京直真科技股份有限公司 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______ 2 1 | | 北京直真系统集成技术有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572.26 | 448.02 | - | 132.27 | 2,888.01 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | 北京得度科技有限公司 | 本公司联营企业 | 合同资产 | 55.00 | 87.98 | - | 85.79 | 57.19 | 销售款 | 经营性往来 | | 其附属企业 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 实际控制人担任董事的公司其他应收款 | | - | 5.01 | - | - | 5.01 | 销售款税金 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 14,591.48 | 1,087.14 | 85.59 | 311.76 | 15,452. ...

北京直真科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构， 促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。现将公司董事会 2023 年度的 工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 一、董事会尽责履职情况 1. 董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司董事会共召开6次会议审议通过29项议案；在此期间，董事会 作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过16项议案，不存在否决议案或 变更前次决议的情形。 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届董 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2022 年 ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京直真科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 数量（万 | | | | | 起始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其 | 股） | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 王飞雪 | 是 | 95.10 | 3.82% | 0.91% | 否 | 否 | 2024 年2月 22日 | 至解除 质押登 记之日 | 浙商证券股 份有限公司 | 个人资金 需要 | | | | | | | | | | 止 | | | | 合计 | | 95.10 | 3.82% | 0.91% | - | - ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开公司2023 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 053）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2023-056 ）。 近日，公司已完成了公司章程备案及相关工商变更手续，并取得了由北京市昌平区 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 计算机软硬件、通讯自动控制 | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 设备、电子设备的技术开发、 | 技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术咨询、技术培训、技术服 ...