致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2023 年 11 月 6 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、巨潮资讯网及深 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥45,868,771.51, an increase of 25.35% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.52% to ¥15,158,223.16 in Q3 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,229,403.77, down 3.43% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥131,709,523.48, an increase of 18.5% compared to ¥111,148,168.06 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was ¥46,804,198.18, a decrease of 10.5% from ¥52,029,273.42 in Q3 2022[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 46,804,198.18, a decrease from CNY 52,029,273.42 in the previous year, representing a decline of approximately 10.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 0.59, down from CNY 0.65 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.2%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,124,887,977.58, a decrease of 1.29% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,124,887,977.58, a slight decrease from ¥1,139,598,758.71 at the end of the previous period[16] - Current liabilities decreased to ¥65,963,008.63 from ¥87,643,250.03, a reduction of 24.7%[16] - Non-current liabilities totaled ¥2,852,893.09, an increase from ¥2,687,631.00, indicating a growth of 6.1%[16] - The company's total equity increased to ¥1,056,072,075.86 from ¥1,049,267,877.68, reflecting a growth of 0.6%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70,868,972.19, down 13.65% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, with a net cash flow of -10,409,767.81 yuan compared to 357,531,767.60 yuan in the same period last year[9] - Cash and cash equivalents decreased by 94.92%, totaling 20,318,104.38 yuan, primarily due to a lack of VAT refunds and increased operational expenditures[9] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 10,409,767.81, a significant decrease from a positive CNY 357,531,767.60 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 204,010,552.80, down from CNY 545,454,204.20 at the end of the previous year, a decrease of approximately 62.7%[21] Expenses - Operating costs for the first nine months of 2023 rose by 31.25% to ¥45,642,643.72, primarily due to depreciation and labor costs from the new South China (Zhuhai) base[8] - Management expenses increased by 66.45% to ¥25,253,564.28, attributed to higher operational expenditures and new base costs[8] - Total operating costs increased to ¥88,404,838.09, up 40.8% from ¥62,883,232.90 in Q3 2022[17] - Research and development expenses rose to ¥8,437,856.12, compared to ¥7,819,303.20 in the previous year, reflecting a growth of 7.9%[18] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥7,531,531.39 from ¥5,883,095.92, marking a rise of 28.0%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,313, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Xuchang Kaipu Electric Research Institute Co., Ltd., holds 22.50% of the shares, totaling 18,000,000 shares[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥5,000,000, contributing to a 1735.84% increase in other income[8] - The company received government subsidies amounting to 5 million yuan, which contributed to an increase of 57.02% in other operating cash receipts, totaling 11,069,826.06 yuan[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.45%, a decrease of 0.15% compared to the previous year[4] - The company's fixed asset investment decreased by 52.84%, amounting to 37,554,858.88 yuan, due to reduced project investments compared to the previous year[9] - The company experienced a 49.05% decline in cash received from investments, totaling 481,520,000.00 yuan, as some financial products had not yet matured[9] - The company’s tax payments increased by 65.01%, totaling 18,701,010.01 yuan, primarily due to rising property tax and VAT[9] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[22]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-072 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、 财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-073 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

公司于近日收到高级管理人员宋霞女士、张冉先生，以及监事傅润炜先生出 具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，前述股东根据自身的资金安排， 出于对公司持续发展的信心，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划。 三、备查文件 1、宋霞女士、张冉先生、傅润炜先生签署的《关于提前终止股份减持计划 的告知函》。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-069 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、减持计划的主要内容 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披露了《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-037）。自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，公司副总经理 宋霞女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 200,000 股（占公司总股本比 例 0.25%），公司副总经理、董事会秘书张冉先生计划以集中竞价方式减持公司 股份不超过 120,000 股（占公司总 ...

公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总 经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-070 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女 士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士，副总经理、董 事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将具体情况 公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体 1、公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼 总经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | ...

第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护本公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开 一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 许昌开普检测研究院股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《 ...

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-065 许昌开普检测研究院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《许昌开普检测研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董 ...