证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-079 1．审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>等专门委员会工 作规则的议案》 1.1 审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 1.2 审议通过《关于修改公司<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-078 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-077 许昌开普检测研究院股份有限公司 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-076 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2023 年 11 月 6 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、巨潮资讯网及深 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-075 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-074 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 11 月 4 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最 长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述内容 详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥45,868,771.51, an increase of 25.35% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.52% to ¥15,158,223.16 in Q3 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,229,403.77, down 3.43% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥131,709,523.48, an increase of 18.5% compared to ¥111,148,168.06 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was ¥46,804,198.18, a decrease of 10.5% from ¥52,029,273.42 in Q3 2022[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 46,804,198.18, a decrease from CNY 52,029,273.42 in the previous year, representing a decline of approximately 10.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 0.59, down from CNY 0.65 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.2%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,124,887,977.58, a decrease of 1.29% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,124,887,977.58, a slight decrease from ¥1,139,598,758.71 at the end of the previous period[16] - Current liabilities decreased to ¥65,963,008.63 from ¥87,643,250.03, a reduction of 24.7%[16] - Non-current liabilities totaled ¥2,852,893.09, an increase from ¥2,687,631.00, indicating a growth of 6.1%[16] - The company's total equity increased to ¥1,056,072,075.86 from ¥1,049,267,877.68, reflecting a growth of 0.6%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70,868,972.19, down 13.65% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, with a net cash flow of -10,409,767.81 yuan compared to 357,531,767.60 yuan in the same period last year[9] - Cash and cash equivalents decreased by 94.92%, totaling 20,318,104.38 yuan, primarily due to a lack of VAT refunds and increased operational expenditures[9] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 10,409,767.81, a significant decrease from a positive CNY 357,531,767.60 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 204,010,552.80, down from CNY 545,454,204.20 at the end of the previous year, a decrease of approximately 62.7%[21] Expenses - Operating costs for the first nine months of 2023 rose by 31.25% to ¥45,642,643.72, primarily due to depreciation and labor costs from the new South China (Zhuhai) base[8] - Management expenses increased by 66.45% to ¥25,253,564.28, attributed to higher operational expenditures and new base costs[8] - Total operating costs increased to ¥88,404,838.09, up 40.8% from ¥62,883,232.90 in Q3 2022[17] - Research and development expenses rose to ¥8,437,856.12, compared to ¥7,819,303.20 in the previous year, reflecting a growth of 7.9%[18] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥7,531,531.39 from ¥5,883,095.92, marking a rise of 28.0%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,313, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Xuchang Kaipu Electric Research Institute Co., Ltd., holds 22.50% of the shares, totaling 18,000,000 shares[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥5,000,000, contributing to a 1735.84% increase in other income[8] - The company received government subsidies amounting to 5 million yuan, which contributed to an increase of 57.02% in other operating cash receipts, totaling 11,069,826.06 yuan[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.45%, a decrease of 0.15% compared to the previous year[4] - The company's fixed asset investment decreased by 52.84%, amounting to 37,554,858.88 yuan, due to reduced project investments compared to the previous year[9] - The company experienced a 49.05% decline in cash received from investments, totaling 481,520,000.00 yuan, as some financial products had not yet matured[9] - The company’s tax payments increased by 65.01%, totaling 18,701,010.01 yuan, primarily due to rising property tax and VAT[9] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[22]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-072 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、 财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-073 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决 ...