许昌开普检测研究院股份有限公司 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开2次会 议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者财务与审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董 事会会议。 召开董事会定期会议，证券事务部应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日前以书面形式送达全体董事以及总经理、董事会秘书。 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董 事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《许昌开普 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范许昌开普检测研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《许昌开普检测研究院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资或控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对最近 一期财务报表资产负债 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注:由于公司不存在控股服东，本表仅列示公司持股 5%以上股东及其他关联方 2025 年 1-6 月与公司存在资金往来或期末有余额的情况，未发生资金往来或期未无余额的不予列示。 法定代表人： 姚致清 主管会计工作负责人： 李国栋 会计机构负责人：李国栋 - 3 - 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2025 年 1-6 月期初占 | 年 2025 1-6 | 月占 | 年 月 2025 1-6 | | 年 2025 | 1-6 | 年 2025 1-6 | 月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-038 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、本次调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附 件的议案》，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织架构。 此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 （拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修 订。 二、修订《公司章程》的情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订 条款如下： 1 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股 份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-037 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 一种基于继电保护定值 类型的测试用例自动生 | ZL 2022 1 0960917.0 | 2022-08-11 | 2025-07-25 | 第 8109687 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 成实现方法 | | | | | | 上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 关于公司取得发明专利证书的公告 "一种基于继电保护定值类型的测试用例自动生成实现方法" ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度财务报告 许昌开普检测研究院股份有限公司 Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,592,773.34 | 93,645,494.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 581,058,027.25 | 600,656,109.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,037,213.00 | 4,519,121.10 | | 应收账款 | 23,381,773.83 | 22, ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-035 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-034 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是依据公司实际情 况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性， 有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监 事会 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-033 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件 等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负 责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度报告 及摘要>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章程》 和《独立董事工作规则》的规定。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司无控股股东， 公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情形，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不 存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。 特此决议。 （以下无正文，为签字页） 1 经与会独立董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 1.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 表决结果：2 票 ...