证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 浙商证券 黄华栋、杨子伟 华美国际 李政文、王书伟 玄元投资 童煜凯 活动参与人员 华金证券 莫承欣 创富兆业 王 敏 互兴资本 陈继宏 地铁设计 许 维、马荣浩 时间 2024年6月11日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. 23年净利润增速超营收的原因？ 公司2023年营业收入增长3.92%、净利润增长8.21%， 主要系在于：第一，公司所从事的轨道交通设计业务受 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 万联证券 潘云娇 华安证券 喻 明、吴春歌 中信证券 严珮瑀 国联证券 曾秀子 活动参与人员 金字塔投资 罗鹏辉 海南诺和 郑 芸 前海钰锦 丁 洁 廊桥投资 吴小艳 地铁设计 许 维、马荣浩 时间 2024年6月6日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. 2023年毛利率增长的原因？ 公司毛利率增长受多方面综合因素影响，整体在正 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-039 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 1.限制性股票上市日：2024 年 6 月 12 日。 2.限制性股票授予登记数量：831.6898 万股。 3.限制性股票授予价格：8.36 元/股。 4.限制性股票授予登记人数：355 人 5.限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广州地铁设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）的限制性股票授予登记工作，现将具体情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（ ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-040 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权简称：地铁 JLC1 2.股票期权代码：037436 3.股票期权授予登记上市日：2024 年 6 月 12 日。 2.股票期权授予登记数量：356.4386 万股。 3.股票期权行权价格：15.60 元/股。 4.股票期权授予登记人数：355 人 5.股票期权来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广州地铁设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）的股票期权授予登记工作，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议， ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州地铁设计研 究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"或"公司"）委托，担任公司 2023 年 限制性股票与股票期权激 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》和《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》" ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 1 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予相关权益价格的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》等。公司 独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-036 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划授予相关权益价格的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》 经核查，监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 向激励对象授予限制性股票与股票期权相关事项符合《管理办法》等相关法律法 规、规范性文件的要求及本激励计划的相关规定；公司不存在《管理办法》等法 律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文 件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-035 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事农兴中、王迪军、廖景为 本次激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划授予相关权益价格的公告》（公告编号：2024-037）。 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方 式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人，分别为王迪军、林志元、王晓斌、周 ...