证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-006 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）股东出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-005 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税 收规定，公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续 享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年，公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次获得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续获得国家高新技术企业认定，是公司始终坚持科技创新，持续提升 科研攻关效率，推动科研成果落地，提高企业研发技术水平的重要成果。公司将 继续重视科技创新发展战略，着力提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 2 日 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 天风证券 鲍荣富 活动参与人员 东北证券 张 凯 地铁设计 许 维、孙艺汉 时间 2024年2月28日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 公司2023年度整体经营情况及2024年发展规 划？ 2023年，公司保持稳健经营，目前合同保有量充足。 受到经营活动所支付的现金增加，以及宏观经济下行等 因素所导致的销售回款减少等原因影响，公司2023年前 三季度现金流存在一定波动，公司已积极采取多项措施 加大催收力度，维持年度现金流稳定。2024年，公司将 认真检视十四五战略规划目标，围绕“设计+数字科技” ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-004 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为： 一、召开会议的基 ...

（二）募集资金投资项目情况 根据公司已公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，截至 2023 年 12 月 31 日（下文提及的金额及进度都为截至 2023 年 12 月 31 日的数据），公司首 次公开发行股票募集资金投资项目进展如下： 关于地铁设计变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对地铁设计变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-003 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"地铁设计"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票部分 募集资金用途，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金用途事 项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，公司已向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金 总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日 对公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-002 1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 国投证券 董文静 活动参与人员 上海汐泰投资 黄振航 地铁设计 许 维、孙艺汉 时间 2024年1月24日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 公司2023年度的经营情况？ 公司2023年保持稳健经营，在手订单充足，公司2023 年已单独披露的新签订重大合同总额较2022年增速明 显。在经营现金流方面，受到经营活动所支付的现金增 加，以及宏观经济下行等因素所导致的销售回款减少等 原因影响，公司现金流存在一定波动。公司高度重视现 金流管控工作，自2023年下半年以来已持续采取多项措 施加大催收力度，维护公司现金流稳定。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 长江证券 龚子逸 活动参与人员 地铁设计 孙艺汉 时间 2024年1月22日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、参观公司科技中心展厅，了解公司基本情况。 二、交流环节 1. 公司的主营业务及业务布局情况？ 公司主要从事轨道交通、市政、民建等领域的勘察 设计、规划咨询、工程总承包等业务，拥有工程设计综 合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、测绘 甲级等高等级、多专业的业务资质，拥有较为全面的综 合设计能力和客户服务能力。 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 ...