本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午在价值在线举行 2024 年年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下： 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-025 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 一、会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、交流网址：价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo） 三、出席人员：公司董事长王迪军先生、总经理雷振宇先生、独立董事曹云 明先生、财务总监温路平先生、董事 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，本着对公司全体 股东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，列席董事会、股东大会，扎实开展各项监 督检查工作，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了 持续有效的监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监 事的议案》，对监事会进行换届选举，选举方思源先生、陈瑜 女士、金元元先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事罗天先生和张淙先生共同 组织公司第三届监事会。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集 和召开。报告期内，公司共召开监事会 9 次，会议审议通过了 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-027 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，公司 2025 年拟向中国银行、工商银行、农业银行、 建设银行等金融机构申请不超过 761,000 万元的综合授信额度，有关向银行申请 综合授信额度的具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 （万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 60,000 | 3 | 年 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | 91,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 | 40,000 | 1 | 年 | | 5 | 交通银行股份有限公司广州大道支行 | 40,000 | 2 | 年 | | 6 | 中国光大银行股份 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-024 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2024 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-066），公司 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应的减值准备。 现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-026 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会 计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要 ...

Financial Performance - The basic earnings per share increased by 13.89% to 1.2300 CNY in 2024 from 1.0800 CNY in 2023 [1] - Net profit rose to 4.92 billion CNY, reflecting a 13.89% increase compared to 4.32 billion CNY in the previous year [1] - Operating revenue reached 27.48 billion CNY, marking a 6.8% growth from 25.73 billion CNY in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 19.25%, up from 18.89% in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 33,979.04 million shares, accounting for 84.96% of the circulating shares, with a decrease of 220.34 million shares compared to the previous period [1] - Guangzhou Metro Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 31,100.31 million shares, representing 77.76% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and Gao Qiaozhen, while several entities have exited the list [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 4.8 CNY per share (including tax) [2]

一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-028 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-020 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议监事 2 人，为方思源先 生、陈瑜女士），无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-019 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人， 分别为雷振宇先生、王建先生、李曼莹女士），无委托出席情况。会议由董事长 王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立 ...