2024 年度独立董事述职报告 深圳市兆威机电股份有限公司 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕 铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至 2013 年 10 月，任湖南大学院长助理。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任湖南大学副教授。2014 年 12 月至 ...

薪酬与考核委员会议事规 则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）， 本规则所称高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——胡庆 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡庆：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任交 通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理， 深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区 高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳 市恒扬数据股份 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郭新梅 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 郭新梅：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任 深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科 技股份有限公司财务总监、茂硕电源科技股份有限公司独立董事、诺德新材料股份有限公司独 立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事，现任 ...

提名委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董 事会负责。 ...

总经理工作细则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的履职行 为，保证总经理依法行使职权、承担义务，保护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。总经 理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常 经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理人员。其他高 级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他管 理公司事务的高级职员。 第四条 总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应 ...

二〇二五年四月 战略与ESG委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益及决策质量，完善公司治理 结构，保障公司规范运作和健康发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开 展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，制定公司发展战略计划，指导公司ESG 战略制定并监督公司ESG事宜。 第三条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）财务 审计工作，规范公司经济行为，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘行 为，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业财务会 计报告条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、相关企业会计准则等有关法律、 行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股 东会审议。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——沈险峰 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 沈险峰：男，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1991 年至 1995 年，任贵阳市南明区法 院法官。1995 年至 1998 年，任贵州商学院教师。1998 年至 2001 年，任康佳集团股份有限公 司法务负责人。2001 年至 2002 年，任广东经天律师事务所律师。2004 年至今，任广东信达律 师事务所律师/合伙人。2012 年 ...

二〇二五年四月 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（下称"公司"）董事 （指非独立董事，除非有关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则另 有明确所指，包括《香港上市规则》中的执行董事、非执行董事，以下同）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治 守则》"）、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员 ...