深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四条 子公司可根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度，经公司审核 同意后实施，子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理 控制制度，并接受母公司的监督。 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 3 | | 第四章 | 财务管理 | 5 | | 第五章 | 信息披露管理 | 5 | | 第六章 | 经营及投资决策管理 | 6 | | 第七章 | 内部审计监督 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-064 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事 长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（ ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥401,785,461.20, an increase of 14.45% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,060,485,344.80, up 21.88% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥43,572,576.49, a decrease of 30.26% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥133,988,908.89, down 13.53%[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.39, reflecting a decline of 30.36% year-over-year, while year-to-date earnings per share remained at ¥1.20, down 13.67%[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,060,485,344.80, an increase of 21.9% compared to CNY 870,125,003.00 in the same period last year[16] - Net profit for Q3 2024 was CNY 133,988,908.89, down 13.5% from CNY 154,949,255.95 in Q3 2023[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 133,425,343.49, compared to CNY 156,437,079.56 in Q3 2023, indicating a decline of 14.7%[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,373,071,929.97, representing a 7.58% increase from the end of the previous year[3] - Total assets increased to CNY 2,373,071,929.97, up from CNY 2,205,862,147.06 year-over-year, representing a growth of 7.6%[15] - Total liabilities rose to CNY 686,648,879.20, compared to CNY 622,587,820.81 in the previous year, marking an increase of 10.3%[15] - The company’s total current assets reached approximately 1.84 billion RMB, compared to 1.77 billion RMB at the beginning of the period, showing an increase of about 3.7%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥54,993,765.35 year-to-date, a significant decrease of 78.33% compared to the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,025,679,730.22, an increase of 22% compared to CNY 840,828,249.74 in the previous period[18] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 54,993,765.35, down 78% from CNY 253,833,215.41 in the same period last year[18] - Cash inflow from financing activities surged by 1052.02% to ¥18,190,680.00, mainly from employee payments for restricted stock subscriptions[8] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 18,190,680.00, compared to CNY 1,579,027.20 in the previous period[19] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 927,794,094.25, up from CNY 711,828,380.09 in the previous period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,580, with the top ten shareholders holding a combined 74.76% of shares[9] - The company reported a cash dividend distribution of 4.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 50.3 million RMB, which represents 60% of the company's net profit for the first half of 2024[11] Expenses and Costs - Operating costs for Q3 2024 were CNY 909,118,832.49, an increase of 32.3% from CNY 687,201,403.77 in the same period last year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 69,226,745.69, up from CNY 55,755,820.31, reflecting a growth of 24.1%[16] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 2,276,486.56 from CNY 5,347,246.86, a reduction of 57.5%[16] Other Financial Metrics - The company experienced a 60.73% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of wealth management products[6] - Accounts receivable increased by 62.41% to ¥416,860,365.93, attributed to growth in sales volume[6] - The company reported a 341.50% increase in other income, totaling ¥6,432,385.32, mainly due to an increase in government subsidies received[7] - Cash outflows from operating activities rose by 65.37% to ¥970,685,964.87, primarily due to increased payments for material purchases[8] - The company received CNY 39,747,445.13 in tax refunds, significantly higher than CNY 9,751,677.19 in the previous period[18] - The company paid CNY 196,772,383.95 to employees, an increase of 43% from CNY 137,583,229.81 in the previous period[18] Construction and Assets Development - The company is currently in the process of constructing the Zhenwei Technology Park, with a total contract amount of approximately 301.99 million RMB, expected to be completed in the first half of 2025[12] - The company’s non-current assets include fixed assets valued at approximately 85.60 million RMB, up from 75.28 million RMB, reflecting an increase of about 13.5%[13] - Inventory increased to approximately 209.23 million RMB from 176.68 million RMB, marking a growth of about 18.4%[13]

公司对沈璐璐女士在持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）发来的《关于更换深圳市振邦智能科技股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》，中金公司原委派保荐代表人沈璐璐女士、周斌先生为公司 持续督导工作的保荐代表人，现沈璐璐女士因工作变动原因，无法继续履行对公司的持 续督导工作。中金公司委派沙浩先生（简历详见附件）接替沈璐璐女士的工作，继续履 行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为周斌先生和沙浩先生，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本 次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。 附件： 沙浩先生简历 沙浩先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人。在保 荐业务执业过程中 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-062 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 | | | 公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。 三、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审 批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金 和最高额度不超过人民币 ...

第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-060 深圳市振邦智能科技股份有限公司 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）其他文件。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 25 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。监事会会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中刘芳兰女士通过通讯方式进行表决。会议由监事会 主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 价格的法律意见书 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 价格的法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划调整股 票期权行权价格的（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-061 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 了第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十五次（临时）会议，会议审 议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开 公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 25 日 14：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行 权价格的议案》 鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，并于 2024 年 9 月 23 日完成了 2024 年半年度权益分派事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司 2020 年度股 东大会对公司董事会的 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； ...