Genbyte 2024 Building 4, Huahong Xintong Industrial Park, Intersection of Genyu Road and Nanming Road, Yutang Sub-district, Guangming District, Shenzhen 0755-86267201 genbyte@genbytech.com | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from Senior Management | 03 | | 2024 Key Performance Highlights | 05 | | About Genbyte | 07 | | Strengthening ESG Management | 15 | Compliance Leadership Development for a Sustainable Future | 1.1 Corporate Governance | 23 | | --- | --- | | 1.2 Compliance and Risk Managem ...

振兴实业 科 技兴邦 智享生活 赋能未来 环境、社会和公司治理报告 2024年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 深 圳 市 振 邦 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 G e n b y t e T e c h n o l o g y I n c . 联系电话:0755-8626 7201 电子邮箱:genbyte@genbytech.com 公司网址:http://www.genbytech.com 公司地址:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼 股票代码：003028 目CONTENTS 录 | 关 | | 于 | 本 | 报 | 告 | | 0 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 副 | | 董 | 事 | 长 | 致 | 辞 | 0 | 3 | | E | S | G | 关 | 键 | 绩 | 效 | 0 | 5 | | 关 | | 于 | 振 | 邦 | 智 | 能 | 0 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-025 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公 司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥294,057,450.14, representing a 13.93% increase compared to ¥258,107,495.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.92% to ¥29,833,097.16 from ¥39,735,509.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 25.00% to ¥0.27 from ¥0.36 year-on-year[5] - The company's net profit margin decreased, with net profit not explicitly stated but inferred from the increase in costs relative to revenue growth[21] - The total profit for the current period is CNY 33,744,803.79, down from CNY 44,004,941.51, reflecting a decline of approximately 23%[22] - Operating profit for the current period is CNY 33,757,383.84, compared to CNY 43,999,756.74 in the previous period, indicating a decrease of about 23%[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 29,444,267.85, compared to CNY 39,789,703.53 in the previous period, representing a decrease of approximately 26%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥20,681,377.20, a decline of 615.89% compared to a positive cash flow of ¥4,008,861.95 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -20,681,377.20, contrasting with a net inflow of CNY 4,008,861.95 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,182,977,657.84 from ¥1,092,594,379.80, indicating improved liquidity[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 1,182,977,657.84, an increase from CNY 917,289,785.85 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities is CNY 106,825,112.07, an increase from CNY 11,554,259.88 in the previous period[24] - Cash inflow from investment activities is CNY 46,410,285.29, significantly lower than CNY 291,164,934.39 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.79% to ¥2,598,528,673.55 from ¥2,503,674,217.56 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,907,118,118.40, reflecting a slight increase from ¥1,863,568,547.53 at the beginning of the period[19] - Total liabilities increased to ¥814,135,102.44 from ¥751,484,531.22, reflecting a rise in financial obligations[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,784,393,571.11 from ¥1,752,189,686.34, indicating a strengthening balance sheet[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,531[13] - Major shareholders include Chen Zhijie (27.04%, 30,240,000 shares), Chen Weiyu (26.37%, 29,484,000 shares), and Tang Juan (13.79%, 15,418,736 shares)[13] - The company has a significant number of shares held by major shareholders, with Chen Zhijie and Chen Weiyu being identified as acting in concert[14] - The company has not disclosed any relationships among other shareholders regarding the transfer of shares or potential acting in concert[14] - The company has a total of 6,050,000 shares held by Zhuhai Guohuitong Management Consulting Partnership, which is a significant non-state-owned entity[13] - The company has a total of 890,000 shares held by Zhang Jingbing and 580,000 shares held by Zhao Zhihong through margin trading accounts[14] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥263,112,344.10, up 22% from ¥215,865,398.26 in the prior period[21] - The company experienced a 39.91% increase in selling expenses, totaling ¥6,428,419.75 compared to ¥4,594,579.81 in the previous year[10] - Research and development expenses were reported at ¥20,601,585.72, slightly up from ¥20,327,909.75, highlighting continued investment in innovation[21] - Investment income dropped by 96.93% to ¥24,775.75 from ¥808,015.06, primarily due to changes in bank wealth management returns[10] Future Plans and Projections - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 50.09 million RMB (including tax) for the 2024 fiscal year[16] - The total cash dividend for 2024 is expected to be 100.39 million RMB, which represents 49.38% of the net profit attributable to shareholders[17] - The company will issue 3,339.14 million shares as red stock (including tax) as part of the profit distribution plan for 2024[16] - The company has postponed the completion date for the "High-end Intelligent Controller R&D Production Base Project" to June 30, 2026, to ensure quality and efficiency in the use of raised funds[15] Financing Activities - Short-term borrowings surged by 391.55% to ¥110,579,410.94 from ¥22,496,126.16, indicating increased reliance on bank loans[9] - Short-term borrowings surged to ¥110,579,410.94 from ¥22,496,126.16, indicating increased leverage[19] - The company reported a tax expense of CNY 3,911,706.63, down from CNY 4,269,432.16 in the previous period, indicating a reduction of about 8%[22]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-023 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 误导性陈述或重大遗漏。。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场 ...

1、申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-024 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第三届董事会第十八次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议以及于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该 2 名激励对象持有的 4,500 股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理， 同时，由于 2024 年限制性股票激励计划的 11 名激励对象已离职，公司 2024 年实现营业 收入较 2023 年度营业收入增长率为 14.37%，未到达公司《20 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第 064 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市振邦智能 科 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 西南证券-方建钊，银河证券-欧阳慧锦，红思客资产-赵吉星、杨 | | | 岌，远东宏信-蒋开申、张洪滔，中科资产-庞世聪，殷勤集团-陈 | | | 继业，慧研智投-丁梦华、郭小娜，南京点润投资-李文俊，信本 | | | 投资-李林丹，思派健康-周伟，华润银行-郭常林，穗江-杨彪， | | | 欧密格-张学聪 | | 时间 | 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | 人员姓名 | | | | 一、主要交流内容： 提问 1：公司现金流很充裕，是否有并购计划？ | | | 回复：截至 2024 年期末，公司的货币资金为 10.93 亿元，资 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | 其他 太平养老保险-贺骞辉，西部证券-张璟，英大证券-汪瀚，维嘉资 | | | 本-傅志达，中天国富证券-李玉田，华安证券-喻明，中证乾元资 | | 参与活动人员 | 本-马相辉，沐德资产-梁文玉，民沣资产-黄海山，红思客资产 | | | 赵吉星，中肯私募基金-邓家淇，懂思慕-刘福全，华润资本-吴建 | | | 存 | | 时间 | 4 月 3 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | 人员姓名 | | | | 一、主要交流内容： 提问 1：公司本次利润分配方案进行送股的原因？ | | | 回复：公司本次利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.5 元（含税），送红股 3 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 | 关于本次活动 | 无 | | --- | --- | | 是否涉及应披 | | | 露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所 | 无 | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 | | | 档等附件（如 | | | 有，可作为附 | | | 件） | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会  | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 通过线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 1 日 15:00-16:30 | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4669527） | | | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络文字 | | 上 ...