深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 10 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应该于上一 会计年度结束后 6 个月内举行，临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一条 为促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 附则 | | 7 | 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司章程 深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十章 | 修改章程 | | 46 | | 第十一章 | 附则 | | 46 | 第六条 公司注册资本为人民币 14,471.10 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，特制定章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规、规范性文件的规定成 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资的组织管理机构 | 5 | | 第四章 | 对外投资项目的处置 | 6 | | 第五章 | 监督检查 | 6 | | 第六章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防范财务风险，防 范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 6 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第五章 附则 | | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长、副董事长由公司董事担任，以董事 会全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》 股权期权激励对象自主行权共 11,180 份，公司总股本增加 11,180 股，注册资本增加 11,180 元。 截至目前，公司总股本为 144,711,000 股，注册资本为 14,471.10 万元。 二、修订《公司章程》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提 请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。现将有关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-040 并建设印尼生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 应效率，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司"HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD."（以下简称"新加坡子公司"），拟使用自有资金 1,000 万美元，通过全资子 公司振邦智能科技（香港）有限公司（"香港子公司"）及新设的新加坡子公司共同在印 尼设立孙公司"PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS"（以下简称"印尼孙公司"），以建 设印尼生产基地。其中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700 万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。 本次对外投资拟使用公司自有资金不超过 1,100 万美元（人民币 7,920 万元 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-039 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘 芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-038 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊 先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 ...