深圳市振邦智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003268 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘审计机构的书面审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提 交第三届董事会第十次（定期）会议审议的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》进 行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 我们已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司 提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要 求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000312 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智 能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股 票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、限制性股票激励计划分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯新军 | 副总经理 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 夏群波 | 副总经理、董事会秘书 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 方仕军 | 副总经理 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 力 汤 | 副总经理、财务总监 | 2.00 | 2.07% | 0.02% | | 人 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-018 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 三届董事会第十次（定期）会议和第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（大华审字 [2024]0011008898 号）确认，公司 2023 年度合并报表净利润 208,003,811.78 元，归属于 母公司股东净利润为 208,003,811.78 元，公司年末未分配利润 646,626,764.97 元；2023 年 母公司实现净利润 202,295,420.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公 司按净利润 5%的比例提取任意盈余公积 10,114, ...

法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2024年限制性股票激励计划授予（下称"本次 授予"）及2024年限制性股票激励计划调整（下称"本次调整"）的相关事项， 出具本法律意见书。 本所律师根据 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-016 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 第三届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-023 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:0 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司董事 会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大 会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。 （二）董事会召开及决议落实情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、表决方式和决议内 容等方面均符合有 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投 ...