南方电网综合能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00688 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3月28日出具大信审字[2024] 第 1-00688 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四 ...

关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：南网能源 | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名：李庆利 联系电话：020-38381983 | | | | | 保荐代表人姓名：温家明 联系电话：020-38381983 | | | | | 现场检查人员姓名：李庆利、温家明、周鹏 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日-12 月 28 日，2024 年 3 月 21 日-2024 年 | 月 | | 3 | | 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

南方电网综合能源股份有限公司 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的要求，南方电网 综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过审阅南方电网财务有限公司（以下 简称"南网财务公司"）财务报告、查验其《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料并获取风险指标等必要信息，对南网财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经 营资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报 告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-010 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开的二届十八次董事会会议与二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综 合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12 月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政 策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值 测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成公司对投资 者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投 资风险。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共计召开了 12 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 8 次， 以现场或通讯方式召开，审议并通过议案 66 项，听取报告 6 项。具体情况如下： | 召开时间 | 召开届 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | 情况 | | 2023-2-27 | 二届四 次董事 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案 | 通过 | | | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案 | 通过 | | | 会 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告的议案通过 | | | | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度法治工作报告 | 听取 | | 召开时间 | 召开届 次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- ...

2023 年度内部控制评价报告 南方电网综合能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合南方电网综合能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

南方电网综合能源股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 路 1 号 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00868 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Town No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00868 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 方电网综合能源股份有限公司 (以下简称"南网能源公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

南方电网综合能源股份有限公司环境、社会及管治 (ESG) 报告 2023 01 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 02 关于本报告 报告简介 这是南方电网综合能源股份有限公司（公司简称：南网 能源，股票代码：003035）发布的第二份环境、社会及 管治（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面 的原则，详细披露了南网能源 2023 年在环境、社会及 管治等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可 比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。 发布周期 本报告是年度报告。 报告范围 本报告组织范围为南方电网综合能源股份有限公司及下 属分、子公司。 编制依据 本报告根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《上 市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》和国 务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，参考全 球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准、国际标准 化组织 ISO26000 及中国社会科学院企业社会责任研究 中心《中国企业社会责任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对南网能源 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

一、出席会议情况 2023 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其 它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及 公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情 形。 | 年内召开董事会会议 | | | 12 | | 年内股东大 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | | 会次数 | | | 应出席次 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会次数 | | | 数 | 席次数 | 次数 | 数 | 自出席会议 | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 | | 本人 2023 年度出席董事会、股东大会的情况如下： 二、发表独立意见及事前认可意见的情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项发 ...