南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项发表了以下独立意见及事前认可意见： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2-27 | 二届四次 董事会 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案 | 同意 | | | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案 | 同意 | | 2023-3-27 | 二届五次 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案 | 同意 | | | 董事会 | 关于南方电网综合能源股份有限公司总经理代行总会计师职责的 | 同意 | | | | 议案 | | | | 二届六次 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议 案 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2022 年度薪酬分配方案 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备 | 同意 | | | | | 同意 | | | ...

| | | | 1.关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年第一季 度报告》的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4月 | 南网能源公司二届 | 2. 关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更 | 审议 | | 3 | 21日 | 五次监事会会议 | 的议案 | 通过 | | | | | 3. 关于南方电网综合能源（广州）有限公司部分固定 | | | | | | 资产折旧年限变更的议案 | | | 4 | 2023年8月 | 南网能源公司二届 | 1.关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度 报告》全文及摘要的议案 | 审议 | | | 25日 | 六次监事会 | 2.关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议 | 通过 | | | | | 事规则》的议案 | | | 5 | 2023年10 | 南网能源公司二届 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司2023年第三季度 | 审议 | | | 月27日 | 七次监事会 | 报告》的议案 | 通过 | （二）参加及列席会议情况 2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对南网能源 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务事项进行核查，对关联交易协议 条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案及执行情况、公 司对相关情况信息披露的真实性进行专项核查，具体情况如下： 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南方电网有限 责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司，为原中国银行业监督管 理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届八次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届八次监事会会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日（星 期四）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年年度报告> 全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

南方电网综合能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 1-00689 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" WUYIGE Certified Public Accountant 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-00689 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月28日出具大信审字[2024] 第 1-00688 审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023年 度涉及财务公司关联交易的存款 ...

经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南方电网综合能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年年度报告> 全文及摘要的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议 通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"、"公司"或"本 公司"）二届十八次董事会会议于 2024 年 3 月 1 ...

南方电网综合能源股份有限公司 二、2024 年度预算编制基础 坚持全面预算管理，落实公司的发展规划。为确保 2024 年预算编制质量，公司 制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。按照存量、增量两个维度，细化预算 收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有 坚实的基础。 三、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无 重大改变； 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生 困难； 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南 网能源"或"公司"）经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规 模等因素综合制定，不代表公司 2024 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-005 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"） 二届十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西 电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》（以下简称"本议案"）， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了紧抓战略新兴产业发展新契机和国家"千乡万村驭风行动"发展机遇， 充分利用广西壮族自治区（以下简称"广西"）丰富的风能资源和推进分散式风 电开发建设的有力政策，加快推动公司分散式风电等业务落地，充分发挥公司与 属地电网公司优势，公司拟与广西电网有限责任公司（以下简称"广西电网公司"） 成立合资公司，专注开展分散式风电及新能源综合利用业务。合资公司注册资本 金为 30,000 万元，其中：公司认缴注册资本金 18,000 万元，出资比例 60%；广 西电网公司认缴注册资本金 12,000 万元，出资 ...

2024 年 2 月 7 日 专门会议审核意见：经审查，公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投 资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司属地优势，有助于进一步推 动公司综合能源业务发展，有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循 了公允、平等、自愿的原则，符合公司发展战略和长远利益；不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过向关联方进行利益输送的情形， 不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关 制度的规定，一致同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司二届十七次董事 会会议审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事同意，推举丁军威先生作为 2024 年度 独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和 ...