南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实 性、合规性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年 报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大 不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员、公司相关部门负责人、分公司及控股子公司负责 人以及与年报信息披露工作有关的责任人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 究；责任与权利对等，过错与责任相适应。 第二章 年报信息披露重大差错责任的认定及追究 国家法律法规和规范性文件的规定 ...

南方电网综合能源股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保证南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露的真实、准确、完整，确保公司规范运作，保 护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和制度的规定，制定本办法。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生对公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当及 时将相关信息向公司证券事务管理部门、董事会秘书、董事长进 行报告的制度。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司证券事务管理部门是重大事项报告工作的归口 管理部门，公司各相关部门在重大事项报告工作中按照本办法的 规定履行相应职责。 第四条 信息披露重大事项报告的责任主体（又称"报告义 务人"）： （一）公司董事、高级管理人员； 1 （二）公司各部门负责人； （三）公司全资、控股子公司董事、高级管理人员； （四）公司分支机构领导人员； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份 的 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强内部控制建设，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利 益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报 告的编制和披露工作，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 主要内容 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当 为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立 董事了解公司经营运作情况。公司指定董事会秘书负责协调独立 董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在 年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董 事会汇报独立董事的意见和建议。 — 1 — 第四条 独立董事需要及时 ...

南方电网综合能源股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的信息是指可能对公司证券及其衍 生品种交易价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生较 大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信息。 所称的披露是指在规定的时间内、在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管 部门备案。 第三条 公司遵守真实、准确、完整、及时、公平的披 露信息原则，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、 准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息 披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 公司及相关信息披露义务人不 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会中设立董事会审计与风 险委员会，并制订本议事规则。 第八条 发生本规则第六条、第七条的情形，导致审计与风 险委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，董事会应根据本 规则第三至第五条的规定及时增选成员，在增选成员就任前，原 成员应当继续履行审计与风险委员会成员职责。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会依据相关法律法 规设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事 为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计与 风险委员会成员。 第四条 审计与风险委员会委员由董 ...

南方电网综合能源股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《南方 电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本议事规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，经理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书和总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 1 立董事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《南方电网综合能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 董事会 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少应包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举 产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 1 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 第七条 战略与投资委员会成员可以在任期届满以前向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公 司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据相关法律法 规设立的 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-039 南方电网综合能源股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于近日收到董事刘静萍先生的书面辞职报告。刘静萍先生因到法定退休年龄，申 请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞去上述职务后将不在 公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，刘静萍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份。刘静萍先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽职，在推动公司战略转型、实现高质量发展等方面做了大量卓有成效的工 作。公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月8日召开的三 届八次职代会第五次临时会议选举杜鹏先生为公司第二届董事会职工董事（简历 详见附件），任期自选举通过之日 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公司 ...