南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 22 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十四次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下。 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》的独立意见 我们认为：经核查，2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异，一是由于 2023 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由 于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生 重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2024 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （中金公司策略会、反路演） 参与单位名称及 参加中金公司策略会的投资者；华夏基金：毛俊；富国基金： 人员姓名 武云泽；汇添富基金：花秀宁 时间 2023年11月15日 地点 北京、上海 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 财务部：余一峰 1.公司预计2023年全年业绩完成情况如何？ 答：受生物质业务盈利状况持续不佳的影响，初步预计公 司2023 年全年业绩实现增长存在一定的困难。但我们认为新 一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展提供 了新机遇，公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （反路演） 参与单位名称及 景顺长城：朱冰文；博时基金：雷洋、王子潇、程沅；国投瑞 人员姓名 银：桑俊、吴默村、李妍蓉；东吴证券：唐亚辉 时间 2023年11月9日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 经营发展部：郭日兴 1.公司分布式光伏业务最新进展情况？预计2023年新增 投运多少规模？对2024年新增投运规模是否有具体的指引？ 答：截至2023年10月底，公司在运营的分布式光伏项目 装机容量约1,740MW，相比2022年底新增装机容量380多MW。 另外在建项目的装机容量 500多 MW，前三季度经决策拟开展 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-048 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------ ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-020 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (投资者集体接待日活动) 参与单位名称及 参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投 人员姓名 资者 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 "全景路演"网站 上市公司接待人 公司相关领导及资本证券部工作人员 员姓名 1.嘉宾好,近期有报道称广东省各地级市都在积极推进新 型储能产业,我想了解一下公司是否有计划在其他地区进行新 型储能产业的布局?如果有,具体是哪些地区?这样的布局对 公司的战略规划和业务拓展会有何影响?谢谢! 答:公司主要开展分布式光储一体化业务,目前已有日立 电梯和中海福陆等光储一体化项目已经正式投产。未来公司也 投资者关系活动 将根据前期试点推进情况以及客户的需求等,优先聚焦南方五 主要内容介绍 省区域范围,充分发挥公司客户端业务资源及优势,加快推动 工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务。 2.公司在建筑节能领域的业务增长也较为显著, ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2023-042 南方电网综合能源股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网综合能源股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司相关领导将在线就公司2023年半年度经营业绩、业务升级转型进展 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-019 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 博时基金:雷洋;广发证券:张玲;国金证券:张君昊 人员姓名 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书:张恒阁 员姓名 资本证券部:程国辉、任嫣然 财务部:余一峰 经营发展部:杨帆 1.近期国家多个部门密集发声,释放加大力度发展战略性 新兴产业的信号,这对公司未来发展有什么影响吗? 答:公司开展的业务主要涉及节能环保和新能源领域,这 也是战略性新兴产业涵盖的范围。近期多个部门提出要加大力 度发展战略性新兴产业,这不仅为公司发展综合能源业务提供 投资者关系活动 了新机遇,也为公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推 主要内容介绍 动经济社会绿色低碳转型提供了更为广阔的发展空间。 2.请问公司分布式光伏业务最新进展情况?预计今年投 产在什么水平? 答:公司 2023 年上半年持续发挥分布式光伏节 ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-018 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 参与南网能源 2023 年半年度业绩说明会的广大投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 8 日 15:00-16:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 上市公司接待人 董事长:李晓彤 员姓名 总经理:陈庆前 副总经理、总会计师:刘玉春 独立董事:庄学敏 董事会秘书:张恒阁 公司于 2023 年 9 月 8 日(星期五)15:00-16:00 在全景 投资者关系活动 网举行 2023 年半年度业绩说明会,本次半年度业绩说明会采 主要内容介绍 用网络远程的方式举行,业绩说明会问答环节主要内容详见附 件。 附件清单(如有) 2023 年半年度业绩说明会互动问答记录 日期 2023 年 9 月 8 日 附件 2023 年半年度业绩说明会互动问答记录 1.公司目前补贴回收的最新进展情况如何? ...