致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行 章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召 集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-065 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 546 | 239,221,631 | 51.8766% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | 236,964,331 | 51.3871% | | 1.2网络投票出席 | | 542 | 2,257,300 | 0.4895% | | 2、中小投资者出席情况 | | 544 | ...

楚天龙股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 15 日出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-060 楚天龙股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第五次会议及第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 责任。 3、诚信记录 （二）项目信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-058 楚天龙股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开的第三届 董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元自 有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益， ...

楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-059 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 根据公司2025年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额 度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。 综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等， 主要用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行东莞分行 | 30,000 | | 2 | 广发银行东莞分行 | 30,000 | | 3 | 中国邮政储蓄银行东莞分行 | 10,000 | | 4 | 中国农 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-061 楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:// ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-057 楚天龙股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年 第二次会议决议通过该议案，并于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议 案无需提交公司股东大会进行审议。 注：2024年1-11月实际发生金额未经审计。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交易 | 关联人 | 2024年1- 11月实际 | 2024年度预计 | 实际发生 额占同类 | 实 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-063 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024 年12月3日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会 议，其中2位监事以通讯方式参加，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会认为：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交易，均为 公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格 确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-062 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以电子邮件方 式发出第三届董事会第五次会议通知，并于2024年12月3日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生 回避表决。 根据公司 2024 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2025 年度的经营计划，公司对 2025 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见 ...