乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第四章 | 附则 18 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 第一条 为了进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 担保情况的独立意见》，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日 的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11297 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、附表一：募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 附表二：境外公开发行 项目募集资金使用情况对照 | GDR | 8 | | 表 | | | 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11297号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以 下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-045 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000.00 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根 ...

[2024] ZG11296 二、 内部控制的自评报告 1-19 内部控制鉴证报告 | 目录 | 页次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | 信会师报字[2024]第ZG11296号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会就2023年12月31日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对贵公司是否于2023年12月31日在所有重大方面按照《 企业内部控制基本规范》的相关规定保持 ...

第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及相关材料于2024年4月9日发出。本次会议由全体独立董事共同 推举曲新女士担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际 出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《乐普医疗独立董事工作制度》《公司 章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决 方式，通过如下决议： 一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》 公司2024年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，公司与各 关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格公 平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，符合《乐普医疗 关联交 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：32.3 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162, ...