证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-034 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"） 下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司（以下简称"科瑞康"）因业务发展 需要，拟向招商银行申请不超过 3,000 万元，中国银行申请不超过 3,000 万元， 交通银行申请不超过4,000万元，合计申请不超过10,000万元的综合授信额度。 乐普医疗拟对科瑞康向上述银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度 以科瑞康实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。 2、审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》 的议案。 注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 9 栋 501 法定代表 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲新） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召 | 现场出席 | 以通讯方式 | ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 2 | | 第三章 | 监事会会议 3 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规、规范性文件规定及 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-043 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本 公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查 和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 19,496.33 万元，详情如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 企业合并增加 | 本年减少 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | | 第四章 | 总经理工作报告 6 | | | 第五章 | 总经理工作机构及工作程序 6 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员的考核及问责 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善乐普（北京）医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规 章、规范性文件及和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总 ...

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-022 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方式 出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的 议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的对应内容进行修改。具体 情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-037 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》的公告 2022 年 12 月 5 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2022-104），完成了"将 2019 年 12 月 6 日完成回购的 12,402,781 股回购股份用途由'用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券'变更为'减 少公司注册资本'的事项"。公司股本总数减少 12,402,781 股，公司将适时办理 注册资本变更事宜。 2022年内，"乐普转2"因转股减少951张，转股数量为3,182股。截止2022 年12月31日，公司股本增至1,880,609,691股。 2023 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-044 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议了该议案，并发表了意见。对公司使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11295 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相 ...