乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 2 | | 第三章 | 监事会会议 3 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规、规范性文件规定及 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-044 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议了该议案，并发表了意见。对公司使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣 ...

外汇交易授信及衍生产品是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的业务，主要包括 但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-035 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授信 额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延续 申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 国家开发银行 | 人民币不超过 13 亿元 | | 2 | 建设银行 | 人民币不超过 6 亿元 | | 3 | 交通银行注 1 | 人民币不超过 8 亿元 | | 4 | 招商银行 | 人民币不超过 8 亿元 | | 5 | 宁波银行 | 人民币不超过 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-043 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本 公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查 和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 19,496.33 万元，详情如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 企业合并增加 | 本年减少 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲新） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召 | 现场出席 | 以通讯方式 | ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与审计人员的职责、权限 | 2 | | 第三章 | 内部审计的程序 | 6 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 | 9 | | 第五章 | 内部审计档案 | 12 | | 第六章 | 奖惩及责任 | 13 | | 第七章 | 附则 | 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子、分公司以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司在董事会审计委员会下设立内审部作为内部审计机构，负责公司内部 审计工作。内审部在董事会审计委 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-036 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据日常生产经营 需要，预计2024年度将与关联人开展各项业务往来，主要关联交易内容为向关联 人销售商品、提供劳务、采购商品及接受技术服务等。参考2023年度公司关联交 易的实际情况，在已签订的关联交易合同基础上，预计2024年度发生日常关联交 易不超过12,000万元。 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六 次会议，均审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计》的议案，本议案关 联董事蒲忠杰先生、蒲绯女士已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门 会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审 批权限内，无需股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联人 | 关联交 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | | 第四章 | 总经理工作报告 6 | | | 第五章 | 总经理工作机构及工作程序 6 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员的考核及问责 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善乐普（北京）医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规 章、规范性文件及和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：32.3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的 议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的对应内容进行修改。具体 情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-037 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》的公告 2022 年 12 月 5 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2022-104），完成了"将 2019 年 12 月 6 日完成回购的 12,402,781 股回购股份用途由'用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券'变更为'减 少公司注册资本'的事项"。公司股本总数减少 12,402,781 股，公司将适时办理 注册资本变更事宜。 2022年内，"乐普转2"因转股减少951张，转股数量为3,182股。截止2022 年12月31日，公司股本增至1,880,609,691股。 2023 ...