关于"乐普转 2"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 根据相关规定，未回售的"乐普转 2"将继续在深圳证券交易所交易。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转 换公司债券》等相关规定，以及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）股票 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 5 月 17 日连续三十个交易日的收盘价格低于"乐普转 2"当期 转股价 28.39 元/股的 70%（即 19.87 元/股），且"乐普转 2"处于最后两个计 息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，"乐普转 2"的有条件回售条款生效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"乐普转 2"在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 2024 年 5 月 27 日（星期一）。 根据规定，"乐普转 2"将在回售申报期结束后的次一交易日，即 2024 年 5 月 28 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-059 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于"乐普转 2 ...

关于"乐普转 2"回售的第四次提示性公告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 5 月 17 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司"乐普 转 2"当期转股价 28.39 元/股的 70%（即 19.87 元/股），且"乐普转 2"处于 最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"乐普转 2" 的有条件回售条款生效。现将"乐普转 2"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 ...

关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZG228号 深圳证券交易所: 根据《关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020274号)的 反馈意见,我们对反馈意见涉及会计师的问题逐项予以了落实,有关 情况汇总说明和回复见下文。本次发行报告期为2017年度、2018年度、 2019年度、2020年1-6月,其中2017年度、2018年度、2019年度财务 报表已经我所审计,2020年1-6月财务数据未经我所审计,因此我们 对2020年1-6月的财务数据不发表审计或审阅意见。 目录 | 问题 1 . | | --- | | 问题 2 | | 问题 5 . | | 问题 6 | 问题 1、发行人本次拟募集资金 16.38亿元,其中,"冠脉、外周领域介入无 植入重要创新器械研发项目"(以下简称"器械研发项目")拟募集资金 11.5 亿元, 补充流动资金和偿还债务 4.88 亿元。器械研发项目主要包括新一代生物可吸收 冠脉支架、生物可吸收外周支架、新一代冠脉药物球囊(包括小血管 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Add" [1][8] Core Views - The company's performance in 2023 and Q1 2024 was under pressure due to high base effects from emergency rapid testing kits and PCR equipment in the previous year. However, there is a significant improvement in Q1 2024 compared to the previous quarter, indicating a recovery trend. With the base effect easing in 2024 and the commercialization of multiple innovative products, the company's performance is expected to recover steadily [1][6][8]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 7.98 billion yuan, a year-on-year decrease of 24.78%. The net profit attributable to shareholders was 1.26 billion yuan, down 42.88%. The gross profit margin was 64.24%, an increase of 1.79 percentage points [1][5]. - For Q1 2024, the company reported operating revenue of 1.92 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.14%, and a net profit of 482 million yuan, down 19.27%. The gross profit margin was 66.89%, a slight decrease of 0.06 percentage points [1][5]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve operating revenues of 8.88 billion, 10.30 billion, and 11.87 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 11.4%, 15.9%, and 15.2%. The net profit attributable to shareholders is projected to be 2.03 billion, 2.44 billion, and 2.88 billion yuan for the same years, with growth rates of 61.2%, 20.4%, and 17.8% [2][8]. Product Development and Innovation - The company has maintained strong R&D investment, with key products receiving timely approvals. Notable innovations include the MemoSorb® biodegradable PFO occluder and various cardiovascular devices, which are expected to drive future growth [6][7]. - The company is also focusing on the application of artificial intelligence in healthcare, with products like the NeoGLU® non-invasive blood glucose meter expected to receive approval in 2024 [7]. Market Position and International Expansion - The company has obtained CE and FDA certifications for numerous products and has established a broad sales network in over 160 countries and regions. This international expansion is expected to contribute to rapid growth in overseas business [7][8]. Cost Management - In 2023, the company maintained stable expense management, with sales expenses decreasing by 20.11% year-on-year. R&D expenses also saw a decline, indicating effective cost control measures [7].

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"）创业板向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对乐普医疗可 转换公司债券（以下简称"乐普转 2"，债券代码：123108）回售有关事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可 转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股以或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而 调整的情形，则在调整 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回售期间"乐普转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-053 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 经深交所同意，公司16.38亿元可转债于2021年4月19日起在深交所挂牌交 易，债券简称"乐普转2"，债券代码"123108"。转股期自2021年10月8日至 2026年3月29日。目前"乐普转2"处于转股期。 公司股票2024年3月30日至2024年5月17日连续三十个交易日的收盘价格 低于"乐普转2"当期转股价28.39元/股的70%（即19.87元/股），且"乐普转2" 处于最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"乐普转2"的有条件回售条款生效。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于"乐普转2"回售的公告》（公告 编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...