南方风机股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 会议的召集与主持 第四章 通知与提案 第五章 会议的召开 第六章 会议决议与记录 第七章 附则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第 3.10 条第（一）项、第（二） 项的原因收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八） ...

南方风机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年度占 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金余 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还 累 计 发 生 | 用资金余额 | | | | | | 的关联关 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息 | 金额 | | | | | 现大股东及其 | | 系 | | | 息） | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

南方风机股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008850015 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………… | 1-5 | | 二、财务报表和财务报表附注 | | | 合并资产负债表……………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………. | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………… | 11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024] 23008850015 号 南方风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

南方风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责地对公司依 法运作、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，充分发挥了监事会应有的作用。现将2023年度公司监事会 主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集召开和表决程 序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： 1、第五届监事会第十八次会议于2023年1月30日在公司会议室召开, 应出席 监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《关于变更会计师事务所》的 议案。 2、第五届监事会第十九次会议于2023年2月15日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名，以2票赞成，审议通过了《关于厂房出租暨关联交易》 的议案，关联监事范智俐女士回避表决此议案。 3、第五届监事会第二十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名 ...

1、深圳证券交易所"互动易"平台参与方式： 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-012 南方风机股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业 绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台和"价值在线"两个平台采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先 生、独立董事陈雅兰女士、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。（如有 特殊情况，参会人员可 ...

南方风机股份有限公司 第一条 为进一步规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、明确内审部 的责任、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公 司章程、管理制度和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运 用系统、规范的方法，审核和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体 员工实施的，旨在实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第五条 公司董事会在内部审计工作方面的主要职责： （一）审议批 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 南方风机股份有限公司 | 第一章 | 公司简介 3 | | --- | --- | | 第二章 | 企业社会责任履行情况 3 | | 第三章 | 职工权益 7 | | 第四章 | 供应商和客户权益保护 9 | | 第五章 | 绿色发展及社会公益 11 | | 第六章 | 未来展望 13 | 未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩 大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的 国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等 新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利 用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应， 提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流 的高端装备制造商和综合服务商。 第二章 企业社会责任履行情况 一、公司治理 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 3 《深圳证券交易所上市公司自 ...

南方风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 提名委员会的组成 第三章 提名委员会会议的召集与召开 第四章 提名委员会议事程序 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会 对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事 会审议决定。 第三条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名 ...

南方风机股份有限公司 独立董事工作制度 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 一般规定 第三章 独立董事的任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的履职 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董 事办法》")，以及深圳证券交易所业务规则等有关法律、法规、规范性文件、 和公司章程等有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司 ...

南方风机股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 司农专字[2024] 23008850045 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：2023 年度营业收入扣除情况表…………………1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南方风机股份有限公司 （以下简称"南风股份"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 24 日出具了司 农审字 [2024] 23008850015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的南方风机股份有限公司管理层编制的《南方风机股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是南风股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对南 风股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工 ...