证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 天海融合防务装备技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明 的公告》（公告编号：2024-037）。 二、业绩补偿情况 根据 2024 年 4 月 29 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 关于控股股东业绩承诺事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 重整投资之框架协议》（以下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》的约定，厦门 隆海或其指定主体应对天海防务的业绩作出承诺，在重整计划执行完毕后次年起三个完整 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-060 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 业绩承诺诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、目前案件所处的诉讼阶段：法院裁定本案中止诉讼。 2、上市公司所处的当事人地位、涉案金额、对上市公司损益产生的影响均无变化。 一、概述 2024 年 1 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 就全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）原股东李露女士支 付补偿款合同纠纷事项，向上海市松江区人民法院（以下简称"法院"）提出诉讼申请。2024 年 1 月 11 日，法院正式受理立案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于泰州 市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺实现情况的进展公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 6 月，公司收到法院出具的《民事裁定书》【（2024）沪 0117 民初 1363 号之一】， 裁定本案中止诉讼。具体内容详见公司 ...

一、情况概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以名下 12 项专利及公司对 中交三航局第六工程（厦门）有限公司的应收账款为质押，向中国农业银行股份有限公司上海 松江支行申请额度不超过（含）15,500 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要 用于补充生产经营中的流动资金。上述专利、应收账款的质押价值、质押期限等以公司与银行 最终签订的合同为准。 公司与中国农业银行股份有限公司上海松江支行不存在关联关系，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-059 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司以无形资产、应收账款质押方式向银行申请综合授信，不会对公司财务状况、经 营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 三、审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过 ...

1、目前案件所处的诉讼阶段：鉴于本案必须以北京市西城区人民法院受理的原告李露等 提起的行政诉讼审理结果为依据，而该案正在审理阶段，尚无生效裁判结果，因此，法院裁定 本案中止诉讼。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-056 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 业绩承诺诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 2、上市公司所处的当事人地位、涉案金额、对上市公司损益产生的影响均无变化。 一、概述 2024 年 1 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 就全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）原股东李露女士支 付补偿款合同纠纷事项，向上海市松江区人民法院（以下简称"法院"）提出诉讼申请。2024 年 1 月 11 日，法院正式受理立案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于泰州 市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺实现情况的进展公告》（公告编号：2024-003）。 二、诉讼进展情况 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-057 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及接受子公司担保的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子(孙)公司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关 于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额度在 已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、泰州市金海运船用设备有限责任公司 成立日期：2002 年 6 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子 公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）拟向中国银行股份有限公司 泰州分行申请额 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-055 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）部分全资 子（孙）公司经营需要，近期拟向各银行申请银行综合授信，同时，公司及公司子公司将为子 （孙）公司向各银行申请的银行综合授信提供连带责任保证，并签署相关保证合同。具体提供 担保情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向江苏扬中农村商业 银行股份有限公司申请额度不超过（含）7,571 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）4 年，主要用于开立保函。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）5,300 万元人 民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、全资二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向中国 银行股份有限公司扬中支行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过 （含） ...

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024] 第1-00904号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对天海融合防务装备技术股份有限公司年报问询函的回复 关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024] 第1-00904号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日公告了 2023 年度报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 16 日收到公司转呈的贵 部下发的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕第 113 号），现就问询函中涉及会计师的相关问题，专项回复如下： 问题 1. 2023 年 5 月 18 日，你公司披露中国证监会上海监管局出具的《行政监管措施决 定书》（沪证监决〔2023〕64 号）显示，你公司存在对子公司管理和内部控制不到位、公司 未按内部制度规定对关联交易履行决策程序的违规行为。上海证监局针对上述事项 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-054 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的年报问 询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 113 号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》 中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将 回复内容披露如下： 1、2023 年 5 月 18 日，你公司披露中国证监会上海监管局出具的《行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕64 号）显示，你公司存在对子公司管理和内部控制不到位、公司未 按内部制度规定对关联交易履行决策程序的违规行为。上海证监局针对上述事项对你公司采 取监管谈话的行政监管措施。请你公司详细说明报告期内你公司及子公司与资金管理、关联 交易相关的内部控制制度以及执行情况，并评价相关内部控制执行的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-053 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦 天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司 （以下简称"天海防务"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 ...