证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-077 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议做出 决议，决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。 (3)公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。 其中， ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 23 日召开第五届 董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等 关于向特定对象发行股票相关议案；又于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会 议、第五届监事会第十六次会议、2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。 证 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-006 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | ■ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | 14:30-16:30 | | 地点 | " 全景路演 " 网站（ | https://rs.p5w.net/html/143790.shtml ） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 占金锋 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、董秘 财务总监 张晓燕 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-071 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）向江苏紫金农村商业银行股份有限公司 镇江分行申请的综合授信额度即将届满，现拟继续向江苏紫金农村商业银行股份有限公司镇江 分行借款人民币 1,000 万元，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需要。 公司将为上述借款提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，并将与江苏紫金农村商 业银行股份有限公司镇江分行签署《保证合同》。 （二）审批情况 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于"失信被执 行人"。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-072 第六届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经会议审议，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投 天海安全装备科技有限公司，注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元， 占总股本的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司泰州市金 海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投 资集团有限公司（以下简称"哈工投"），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司 （以下简称"哈尔滨安全"或"合资公司"）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500 万元人民币，其中， 金海运出资 1,625 万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。 2024 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-072）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次对外投资不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-070 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区 上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。 届时公司董事兼总经理占金锋先生、董事兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张晓燕女士 将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与 ...

Business Operations and Market Conditions - The company's core business in shipbuilding and marine engineering continues to be influenced by cyclical market conditions, with a focus on expanding business categories to increase orders and enhance management capabilities[2]. - The international shipbuilding market remains a significant portion of the company's operations, with a high percentage of international business orders, making it susceptible to trade protectionism policies[3]. - The company is involved in multiple business areas, including marine engineering, defense equipment, and new energy services[20]. - The company has established a wide customer network and business channels over 20 years, enhancing its market presence[26]. - The company is actively pursuing new ship types, including methanol-fueled vessels and offshore wind power platforms, to enhance market competitiveness[44]. - The company plans to continue expanding its product line in defense technology, focusing on unmanned vessels and smart ship systems to meet new defense demands[45]. - The shipbuilding industry is showing signs of recovery, with new order volumes increasing significantly from the second half of 2021 to 2022[77]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,510,806,394.14, representing a year-on-year increase of 3.31%[15]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 60,734,506.81, a decrease of 6.07% compared to the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -301,375,727.62, reflecting a decline of 148.45% year-on-year[15]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 4,431,122,588.91, an increase of 2.18% from the end of the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.0351, down 6.15% from the previous year[15]. - The weighted average return on net assets was 3.10%, a decrease of 0.48% compared to the same period last year[15]. - The company reported a total of CNY 1,202,709.27 in non-recurring gains and losses during the reporting period[19]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 600 million for the fiscal year, with a commitment to compensate any shortfall in profits below this amount[74]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 17 utility model patents during the first half of 2024, along with 17 other patent applications submitted[20]. - The company is actively engaged in industry-academia-research cooperation with various institutions, including China Classification Society and Wuhan University of Technology[20]. - Research and development expenses decreased by 9.22% to CNY 27.93 million, reflecting a strategic focus on cost management[47]. - The company is actively working on new product development and technological advancements to strengthen its market position[78]. Risk Management - The company is actively managing foreign exchange risks associated with transactions in USD and EUR, implementing hedging strategies to mitigate potential impacts from currency fluctuations[4]. - Customer default risks have been identified due to macroeconomic uncertainties, prompting the company to strengthen credit investigations and contract management to ensure order fulfillment[4]. - The procurement strategy emphasizes the selection of qualified suppliers through a rigorous evaluation process, ensuring high-quality materials for production[28]. - The company has a robust talent structure with a core team of experienced professionals, fostering innovation and continuous development opportunities[39]. Legal and Compliance Issues - Legal actions have been initiated against former shareholders related to performance compensation and goodwill damage, with ongoing arbitration proceedings[6]. - The company is committed to maintaining shareholder rights and will take necessary legal actions to protect its interests[6]. - The company is actively pursuing arbitration related to a compensation claim of 285,603,131 yuan against Liu Nan and Jia Chuan Enterprises[79]. - The company has initiated a series of lawsuits related to securities false statements, with a total of 21 cases concluded and 13 cases still pending[85]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 855,000 yuan in environmental protection during the reporting period[67]. - VOCs emissions concentration was stably controlled between 1mg-50mg/m3, significantly below the Jiangsu Province standard of 70mg/m3, achieving a removal efficiency of over 95%[67]. - The company has implemented four new mobile activated carbon paint mist recovery devices to filter and collect VOCs emissions from outdoor painting[66]. - The company is committed to environmental protection and has implemented technology innovations aimed at energy conservation and emission reduction[69]. Shareholder and Management Activities - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the reporting period, focusing on maintaining financial stability[6]. - A total of 236 employees participated in the employee stock ownership plan, holding 8,385,400 shares, which represents 0.49% of the company's total equity[62]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 1.88%, 13.40%, and 13.44% respectively[60]. - The company experienced a change in its board of directors and senior management on April 11, 2024, with several members being elected or leaving due to term expiration[61]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has formed strategic partnerships with domestic and international shipping enterprises and research institutions, enhancing technology application and product development[40]. - The company plans to acquire control of Xinjiangzhou or its shipbuilding business within three years, contingent on meeting specific operational and financial criteria[78]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic acquisitions and partnerships[78]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024, in compliance with the accounting standards set by the Ministry of Finance[169]. - The company adheres to specific materiality thresholds for accounting estimates, such as recognizing bad debt provisions for receivables exceeding 10% of the corresponding amount and over 10 million RMB[175]. - The accounting policies and estimates used in the financial statements are consistent with the requirements of the Enterprise Accounting Standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[170]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits that are readily available for payment[181].

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年半年度报告摘要》 及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。 二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》 经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公 告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在上海市 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-069 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 | 所属公司 | 款项性质 | | 原值 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 应收账款 5 | 笔 | 2,636,000.00 | 2,636,000.00 | 债务人破产、 | | | | | | | 无法收回 | | 上海沃金天然气利用有限公司 | 应收账款 1 | 笔 | 21,119,971.21 | 21,119,971.21 | 已通过法律 | | | | | | | 诉讼手段追 | | | | | | | 讨，但未执行 | | | | | | | 到财产 | | 江苏大津重工有限公司 | 应收账款 1 | 笔 | 340,000.00 | 340,000.00 | 该笔款项为 | | | | | | | 项目尾款，后 | | | | | | | 经双方协商 | | | | | | | 不再收取 | | 合计 | —— | | 24,095,971.21 | 24,095,97 ...