董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

[Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布"质量回报双提升"公告。2024 年 3 月 8 日，公司发布关于 推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告。行动方案具体举措包 括：（1）聚焦主业，创新引领高质量发展；（2）持续分红，高度重视投 资者回报；（3）持续完善公司治理，强化投资者关系管理水平。 ⚫ 深耕主业，创新引领高质量发展。公司贯彻"行稳致远"的发展理念， 坚持"一主两翼"的发展战略：（1）聚焦主业，实现稳健增长。公司营 业收入自 2009 年的 1.91 亿元增长至 2022 年的 23.31 亿元，CAGR 为 21.24%，归母净利润自 2009 年的 4457 万元增长至 2022 年的 7.03 亿元，CAGR 为 23.64%。（2）保持高研发投入，持续推进主营产品升 级更新的同时，重点完善精准医疗领域的战略布局。近三年公司平均研 发投入占营业收入比例达到 10%以上，2023 年公司研发投入预计 2.5 亿元（未经审计），同比增长约 27%。 ⚫ 主动实施回购，持续稳定分红强化股东回报。公司积极维护广大投资 者利益：（1）积极推行回购方案。公司于 2022 年以 4005 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [23][29]. Core Insights - The company focuses on its core business in biomedicine, with strong competitive advantages in its main products, including interferon series products and growth hormone series products, leading to stable revenue growth [28]. - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 780 to 920 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 10.90% to 30.81% [28]. - The company has a consistent history of cash dividends, having distributed a total of 1.827 billion RMB since its listing, and plans to maintain a stable and sustainable shareholder return mechanism [28]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 2,331 million RMB in 2022 to 2,893 million RMB in 2023, reflecting a growth rate of 24.10% [21]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 703 million RMB in 2022 to 881 million RMB in 2023, with a growth rate of 25.30% [21]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.420 RMB in 2022 to 0.526 RMB in 2023 [21]. Research and Development - The company is advancing its R&D efforts, with key projects in clinical trials, including long-acting growth hormone and new indications for existing products, which are expected to enhance its core competitiveness [28]. Market Performance - The report indicates a positive market sentiment with multiple "Buy" recommendations over the past year, reflecting confidence in the company's growth trajectory [9][29].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is enhancing its R&D capabilities, leading to high-quality development. Over the past three years, the average R&D expenditure has accounted for over 10% of revenue, with an expected R&D investment of 250 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of approximately 27% [1] - The company is accelerating the upgrade and development of its main products, including clinical trials for new formulations and indications, with several products entering various stages of clinical trials [1] - The growth momentum of the growth hormone business is strong, driving rapid overall performance growth. The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and returns, promoting sustainable development [4][31] Financial Summary - For 2023, the company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 780 million to 920 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.9% to 30.8% [4] - The company's revenue for Q3 2023 reached 730 million yuan, a year-on-year increase of 17.3%, with a net profit of 260 million yuan, up 3.3% [4] - The projected earnings per share (EPS) for 2023-2025 are 0.50 yuan, 0.62 yuan, and 0.77 yuan, respectively, with corresponding valuations of 19x, 15x, and 12x [5] Performance Indicators - The company's revenue is projected to grow from 2,331.06 million yuan in 2022 to 2,936.12 million yuan in 2023, reflecting a growth rate of 25.96% [17] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 703.32 million yuan in 2022 to 832.34 million yuan in 2023, with a growth rate of 18.34% [17] - The return on equity (ROE) is projected to remain stable around 21% over the next few years, indicating consistent profitability [17]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-005 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议明确提出"要活跃资本市场，提振 投资者信心"，2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议强调"大力提升上市公司质 量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振 投资者信心，切实维护安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东利益，公司将推动落实"质量回报双提升"行动方案，通过夯实 经营、强化回报，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发 展。具体措施如下： 一、聚焦主业，创新引领高质量发展 （一）聚焦主业，稳健增长，行稳致远彰显发展韧性 公司秉承"科技解读生命，爱心成就健康"的企业宗旨，聚焦生物医药主业， 主营产品人干扰素系列产品、人生长激素系列产品、生物检测试剂等生物制品在 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-004 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 检查时间：2023 年 11 月 6 日-11 月 10 日 检查范围：缩宫素、鲑降钙素等多肽原料药 二、对公司的影响及风险提示 苏豪逸明顺利通过本次美国 FDA 现场检查，表明苏豪逸明在医药 cGMP 质 量管理体系和生产环境设施等方面符合美国 FDA 要求，达到国际水平，为苏豪 逸明进一步拓展国际市场提供了坚实的保障，对苏豪逸明核心竞争力的提升及持 续健康发展产生积极影响。 国际市场的经营情况易受到市场政策、外部环境、汇率波动等因素影响，具 有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 关于全资子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海苏豪逸明制药有限公司（以下简称"苏豪逸明"）于 2023 年 11 月 6 日至 11 月 10 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的现场检查， 并于近日收到美国 FDA ...