河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王国文） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王国文，男，1965 年出生,中国国籍,经济学博士,管理 学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目 经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公 司驻深办主任。2001 年 6 月起任职于中国(深圳)综合开发研究 院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应 链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理 专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张子学） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人张子学，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-026 河南新宁现代物流股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易和预计 2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与大河控股有限 公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息 科技有限公司及其相关关联方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关 关联方等关联方发生日常关联交易不超过 12,600.00 万元。公司 2024 年度 实际发生的日常关联交易总金额为 2,874.96 万元。 2.公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘瑞军先生、牛向飞先 生、李超杰先生回避表决，关联监事刘冰女士、王鹏先生回 ...

董事会关于2024年度上期非标准审计意见事项 在本期消除的专项说明 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的上会会计 师事务所(特殊普通合伙)对2023年度财务报告进行了审计并出具了带与持 续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见的审计报告 （上会师报字（2024）第6516号）。本公司现就2024年度上期非标准审计意 见事项在本期消除的说明如下： 在"四、强调事项"所述"我们提醒财务报表使用者关注，如财务附注 十七、4 所述，新宁物流 2023 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的 净资产为负值，符合深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示的情形。 本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响消除的情况说明 （一）消除非标审计意见涉及事项影响采取的措施 针对前述非标审计意见涉及事项，公司董事会、管理层高度重视，积极 采取措施消除相关事项影响： 一、2023 年度审计报告中非标事项的具体内容 如上会会计师事务所(特殊普通合伙) 在公司《2023年年度审计报告》 "三、与持续经营相关的重大不确定性"所述"我们提请财务报表使用者 关注，如合 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-030 河南新宁现代物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"、"关于 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-027 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信种类具体包 括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融资、项目贷款、 并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具 体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综合 授信额度事项的授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一 年内，授信额度在授权期限内可循环使用。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代 表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会将 不再逐笔形成决议。年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 -1- 二、董事会审议情况 本次公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民 币 8 亿元综合授信额度 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海 会计师事务所，1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、 期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督 管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上 海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年5月21 日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南新宁现代物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王 国文、张子学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事的直系亲属与 主要社会关系的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事南 霖、王国文、张子学不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事南霖、王国文、张子学 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 河 南 新 宁现 代 物流 股 份 有限 公 司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...