关于董事会换届选举的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-049 武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新 一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会同意提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、 陈默先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）， 同意提名杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生为公司第六届董事会独 立董事候选人（简历见附件二）。公司现任独立董事发表了同意的独 立意见。 独立董事候选人杨洁女士已取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜东升作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨洁作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股份 有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-050 武汉中元华电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一 届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第五届监事会提名第六届监事会股东 代表监事候选人共 2 人：陈志兵先生、尹力光先生（简历详见附件一）。 另外 1 名职工代表监事姚弄潮先生（简历详见附件二）已由公司职工 代表大会选举产生。 公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 选举通过之日起三年。为确保监事会 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 11 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一 ...

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-047 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十一次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 10 时 30 分在公司 综合楼二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。陈志兵先生、尹力光先生以通讯表决方式参加， 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召 开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵 先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十八日 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得 ...

关于修订公司章程的公告 本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-048 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第九十七条 | | 股东大会通过有关董事、监事选 | 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选 | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 | | | 束后立即就任。 | | 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、 | | ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大 会于 2023 年 11 月 16 日在公司综合楼二期四楼会议室召开，会议由 工会主席姚弄潮先生主持，与会职工代表 28 名。经与会职工代表审 议，会议选举姚弄潮先生为公司第六届监事会职工代表监事。姚弄潮 先生的简历见附件一。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-051 姚弄潮先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 附件一 姚弄潮先生简历 姚弄潮先生，1972 年生，中国国籍，1996 年毕业于湖北省计划 管理干部学院计算机及应用专业。参与公司"ZH-1 电力故障录波分 析装置"及"ZH-2 电力故障录波分析装置"的研制， ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名姜东升 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 ☑ 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨洁为 武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...