武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德先作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 5 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9: ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就董事会换届 及提名董事候选人的事项，发表独立意见如下： 独立董事的独立意见 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十次（临时）会议 一、 对董事会换届及提名董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，公司 董事会提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、陈默先生、杨洁女 士、杨德先先生、姜东升先生为第六届董事会董事候选人，其中杨洁 女士、杨德先先生、姜东升先生为独立董事候选人。 我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定；核查第六届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背 景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 信息披露义务人：徐军红 住所：河南省洛阳市瀍河回族区五股路六街坊 19 号楼 1 单元 501 号 股权变动性质：间接持股数量减少，表决权减少（间接转让） 签署日期：二〇二三年十一月 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在武汉中元华电科技股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在武汉中元华电科技股份有 限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息 ...

关于对徐军红、窦宝成的监管函 创业板监管函〔2023〕第 129 号 徐军红、窦宝成： 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 14 日披露的《关于公司实际控制人发生变更 的提示性公告》显示，你们于 2023 年 8 月 18 日签署了《公 司股权转让协议》，徐军红将持有的洛阳华世新能源科技有 限公司（以下简称"洛阳华世"）66%股权转让给窦宝成，股 权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%的股权，上述股权转让 于 2023 年 8 月 29 日办理股东信息工商变更登记，徐军红不 再是公司实际控制人。你们未将上述事项及时告知公司，导 致公司实际控制人发生变更的公告披露滞后，此外，截至目 前，徐军红仍未按照规定编制权益变动报告书并予以公告。 徐军红的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第 十五条以及本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.10 条、第 5.1.1 条、第 5.3.4 的规定；窦宝 成的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修 1 深 圳 证 券 交 易 所 订）》第 1.4 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取 ...

华源证券股份有限公司 关于 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 财务顾问 二零二三年十一月 武汉中元华电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 -1- 华源证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，华源证券股份有限公司（ 以下简称"本财务顾问"）作为尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵（以下简称"信息披露义务人"、"一致行动人"）本次 权益变动的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的精神，就本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，并对信息披 露义务人出具的《武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书》（以 下简称"详式权益变动报告 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 信息披露义务人：尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹力光、刘屹、 陈志兵 张小波，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 尹力光，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 1 刘屹，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开 发区华中科技大学科技园六路6号 陈志兵，住所：湖北省武汉市江岸区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 权益变动性质：表决权增加 尹健，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开 发区华中科技大学科技园六路6号 卢春明，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 邓志刚，住所：湖北省武汉市武昌区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 王永业，住所：湖北省武汉市武昌区，通讯 ...

关于公司实际控制人权益变动的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-045 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司实际控制人权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 （一）本次权益变动前 本次权益变动前，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵八位一致行动人（以下简称"信息披露义务人"） 直接持有上市公司的股份或享有表决权如下： 二、本次权益变动方式 2023 年 8 月，徐军红将其持有的洛阳华世 66%的股权全部转让 给窦宝成。前述股权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%股权。 | 股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓志刚 | 20,570,100 | 4.28% | | - | | 王永业 | 21,511,300 | 4.47% | | - | | 张小波 | 21,250,350 | 4.42% | | - | | 刘屹 | 10,059,300 | 2.09% ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-043 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （六）会议出席情况 1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公 ...