湖北回天新材料股份有限公司 第四期核心团队持股计划（草案） 二〇二四年四月 湖北回天新材料股份有限公司第四期核心团队持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本核心团队持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 湖北回天新材料股份有限公司第四期核心团队持股计划 特别提示 1 湖北回天新材料股份有限公司第四期核心团队持股计划 风险提示 1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"回天新材"、"公司"）第 四期核心团队持股计划（以下简称"本期核心团队持股计划"、"本核心团队持 股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 2、有关本期核心团队持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期核心团队持股计划存在不能成立的风险；若 员工出资额不足，本期核心团队持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期核心团队持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期核心团 队持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本部分内容中 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人， 实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会编制了《湖北回天新材料股份有 限公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法 ...

2024 年 04 月 23 日 评级 买入 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 7.79 | | 52 周价格区间（元） | 7.23-15.94 | | 总市值（百万） | 4357.91 | | 流通市值（百万） | 4241.06 | | 总股本（万股） | 55942.30 | | 流通股（万股） | 54442.30 | | | | 涨跌幅比较 -35% -25% -15% -5% 6% 16% 2023-04 2023-07 2023-10 2024-01 2024-04 回天新材 化学制品 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 回天新材 | -16.51 | -11.48 | -29.43 | | 化学制品 | -1.13 | 6.33 | -18.13 | 周策 分析师 执业证书编号:S0530519020001 zhou ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 回天新材（300041）公司年报点评 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com [Table_InvestInfo] 2023 年归母净利润同比增长 2.41%， 布局优化国内外产能 [Table_Summary] 投资要点： 2023 年归母净利润同比增长 2.41%。2023 年，公司实现营收 39.02 亿元，同 比+5.05%；实现归母净利润 2.99 亿元，同比+2.41%。实现扣非净利润 2.55 亿 元，同比-6.75%。2023Q4，公司实现营收 8.14 亿元，同比-1.95%，环比-19.10%； 实现归母净利润 296.44 万元，同比-90.56%，环比-95.91%；实现扣非净利润 亏损 2543.67 万元，同比-208.06%，环比-136.73%。公司披露 2023 年年度权 益分派预案，合计派发现金红利 5397.22 万元。 光伏硅胶领域稳居龙头。公司聚焦光伏 TOP 客户点上发力，稳存量、抓增量， 借助新增产能稳健保供， ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 回天新材（300041）公司年报点评 2024 年 04 月 22 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 22 日收盘价（元） ] | 7.76 | | 52 周股价波动（元） | 6.77-16.12 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 559/544 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 4341/4225 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 23 年一季度扣非净利润同比增长 | 33.09% ， | | 新能源板块快速增长》 2023.04.28 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -35.84% -26.84% -17.84% -8.84% 0.16% 2023/4 2023/7 ...

分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保 证所涉及证券能够在该价格交易。 23 年有机硅胶、聚氨酯胶量增价减业绩同比略增，布局优化国内外产能 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------|--------|--------| | 收益表现 \n% | \n1M | 3M | 1Y | | 相对 | -10.76 | -24.38 | -32.61 | | 绝对 资料来源： | -11.82 Wind | -13.97 | -30.12 | 2024 年 4 月 17 日 ——回天新材（300041.SZ）2023 年年报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [15][16][19]. Core Views - The company is expected to achieve revenue growth from 2024 to 2026, with projected revenues of 46.37 billion, 52.14 billion, and 62.56 billion respectively. Corresponding net profits are forecasted to be 3.77 billion, 4.17 billion, and 5.54 billion, leading to PE ratios of 13.81, 12.46, and 9.39 [15][19]. - The company is recognized as a leader in the engineering adhesive sector, with continuous capacity expansion expected to drive sustained performance growth [15][18]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a total revenue of 39.02 billion, a year-on-year increase of 5.05%, and a net profit attributable to shareholders of 2.99 billion, reflecting a year-on-year increase of 2.41% [15][34]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 22.82%, with a net profit margin of 0.37% [15][34]. - The company’s operating cash flow for Q4 2023 was 4.71 million [3][66]. Segment Performance - The renewable energy segment reported a revenue of 7.24 billion, a significant increase of 27.9% year-on-year, while the transportation equipment manufacturing segment saw a gross profit margin of 28.0% [24][34]. - The electronics segment achieved a gross profit margin of 39.5% in 2023, indicating strong performance despite market challenges [24][34]. Capacity Expansion and Market Position - The company has successfully launched several production lines, including a 30,000-ton photovoltaic silicone sealant line and a 10,000-ton polyurethane adhesive line for lithium batteries, enhancing its market position [18][34]. - The expansion in the electronics sector is expected to significantly increase production capacity, with the new project in Guangzhou set to boost capacity from 17,000 tons to 39,300 tons [18][34].

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-32 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及摘要于 2024年4月16日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、全面地了 解公司2023年度的经营情况，公司将于2024年4月24日（星期三）下午15:00-16:30 在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章力先生，董事、 副总经理王争业先生，董事赵勇刚先生，财务总监石长银先生，董事会秘书章宏 建先生，独立董事朱怀念先生、保荐代表人黎慧明先生。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者 ...

湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等和《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 在本公司担任独立董事者，原则上最多只能在三家境内上市公司（含本公司） ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北回天新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事至少三名，且委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，且为会计专业人士，负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公 ...