平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金投资项目基本情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投 资项目及投资额如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 备案文号 | | 环保批文 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目 | 2,116 | 深发改备案 | | 深环法证字 | | | | | | [2009]0017 | 号 | [2009]第 135 | 号 | | 2 | 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目 | 6,689 | 深发改备案 | | 深环法证字 | | | | | | [2009]0016 | 号 | [2009]第 135 | 号 | | 3 | 专利申请、维护、运营项目 | 5,991 | — | | 深环法证字 | | | | | | | | [2009]第 135 | 号 | | 4 | 营销网络扩展及品牌运营项目 | 6,542 | — | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-006 深圳市朗科科技股份有限公司 关于继续使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开的第 六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资 金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币50,000万元的超募资金和 闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议 通过之日起一年内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390号"文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币 655,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后，募集资金净额为人民 币611,983,2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-007 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年2月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第七次（临时） 会议于 2025 年 2 月 10 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高 公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不 超过人民币 50,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安 全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 投资授权期限为 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-004 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置 募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买短期的安全性高、流动 性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授 权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 该议案已经公司监事会审议通过，保荐机构发表意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的公告》。 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 90 million and 120 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 43.76 million yuan in the same period last year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 83 million and 115 million yuan, compared to a loss of 51.83 million yuan in the previous year [3]. Reasons for Loss - The primary reasons for the expected loss include weak consumer storage demand and intensified industry competition, leading to a decline in both revenue and gross margin [5]. - NAND Flash and DRAM prices have been continuously decreasing since the second quarter of 2024, resulting in a significant increase in inventory impairment provisions [5]. - Rental income from properties has decreased year-on-year, contributing to the reduction in net profit compared to the previous year [5]. Business Adjustments - The company has made business adjustments to several subsidiaries, including the shutdown of Shaoguan Langzheng Data Semiconductor Co., which has undergone an overall impairment test [6].

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 名，其中董事于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-087 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生、张宝林先生、郭志湘先生、邓丽琴女 士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》 因于雅娜女士于 2024 年 12 月 11 日递交了辞去子公司北京朗科创新技术发 展有限公 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）2024 年 11 月 14 日出具的《深圳证 监局关于对深圳市朗科科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管 措施决定书〔2024〕221 号，简称"《行政监管措施决定书》"），针对现场检查过 程中发现的问题，要求公司采取有效措施进行改正。 公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到《行政监管措施决定书》后， 立即将其传达给公司全体董事、监事、高级管理人员，公司董事长吕志荣先生针 对本次的《行政监管措施决定书》对整改工作做出了工作安排，由公司董事会办 公室牵头，计划财务部配合，组织协调相关部门梳理需要整改的不规范和薄弱环 节，研究整改措施，现对具体整改情况报告如下： 一、公司治理不规范的整改情况 （一）董事会运作不规范 你公司个别董事会表决票统 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-085 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二四年十二月九日 1 / 1 深圳市朗科科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00，其中公 司与投资者互动的时间为 15:40-17:00。届时公司董事、高管将在线就投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...