深圳市朗科科技股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

第六届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（定期） 会议于 2024 年 4 月 1 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工监事姚旭峰先生因工作原因委托监事会主 席周翠娟女士代为行使表决权），其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通 知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士 召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-028 深圳市朗科科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 ...

鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 | 1、 鉴证报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告········· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的【《深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募 ...

| 1、 审核报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 营业收入扣除情况表··························· ································ 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项 审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | 1、 专项审计说明 ····································································· 1 | | --- | | 2、 附表 ·················································································· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 1 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对朗科科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 深圳市朗科科技股份 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-031 深圳市朗科科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第六届董事会第三次（定期）会议、第六届监事会第二次（定期）会议，审议通 过了《2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年初未分配利润 221,167,142.36 元，2023 年度实现净利润 -9,313,523.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度无需提 取法定盈余公积金，减去2023年内已实施的2022年度利润分配10,020,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 201,833,619.01 元，资本公积 金为 535,657,149.85 元。 注：以上财务数据均为母公司数据。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司 ...

深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）成立于2005年1月11日。 注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101，首 席合伙人为杨步湘。 公司第五届董事会第四十二次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 108,759.75 万元，较上年同期下降 38.63%；营业 利润-4,627.95 万元，较上年同期下降 168.12%；利润总额-4,681.32 万元，较上年 同期下降 168.94%；归属于上市公司股东的净利润-4,376.42 万元，较上年同期下 降 170.44%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、2022 年下半年以来终端需求不振与企业 库存高位所引起的存储市场供过于求的不平衡状态，导致存储产品价格发生下 滑，公司营业收入和毛利率水平均出现下降。2023 年第四季度以来，存储价格 产品全面上涨，价 ...

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方 式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行 利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 深圳市朗科科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为了进一步完善和健全深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"朗科科技"）持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回 报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融 资环境等因素，公司董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对 ...