内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会部分成员变更、调整董事会专门委员会 成员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、职工代表大会分别审议通过了《关 于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关 于聘任证券事务代表的议案》及选举第八届监事会职工代表监事和监事会主席等相关议 案，现将相关情况公告如下： 一、关于董事、监事、高级管理人员、证券事务代表辞职的情况 公司董事会、监事会于近日分别收到公司董事李哲先生、独立董事耿方圆先生、副 总经理杨勇先生、证券事务代表万慧女士及监事会主席王立群女士、监事王丹丹女士、 田朗女士提交的书面辞职申请。李哲先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及专门委 员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；耿方圆先生因工作变动原因，申请辞去 公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨勇 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额（不 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 上市公司的子公 | 杭州福瑞佳美健康科技有限 | 控股子公司 | 其他应收 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-025 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 以下简称"《准则解释第 16 号》"、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推 举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《20 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主 持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管 理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-022 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 二零二四年四月二十九日 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司将 2022 年及 2023年员工持股计划未能解锁部分共计287.4530万股股票到期清算收益或同等价值实物 向各类慈善公益组织进行捐赠，具体依据公司《公益机构捐赠管理办法》相关规定实施。 捐赠款项主要用于支持慈善公益组织开展肝癌二级预防等工作。为保证合法、高效地完 成本次捐赠工作，公司董事会授权管理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次捐赠 事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、捐赠目的和对公司的影响 本次对外捐赠是从公司"建立全球肝纤维化共识，成为专业化、国际化管理式医疗 集团"的愿景出发，坚守"让每一个家庭远离肝癌"的使命 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008140 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008140 号 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股 东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-014 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 三、公司未分配利润的用途和计划 基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司未分配利润结转下 一年度，用于满足日常经营、业务拓展等资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御 风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司 发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发 展的成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配 预案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-019 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | | | 合同签订 | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 金额或预 | 日已发生 | 上年发生 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 金额 | 金额（万元） | | | | | | （万元） | （万元） | | | 向关联人 | 成都互联 | 采购推广 | 参照市场价 格或成本价 | 7,000 | 0 | 0 | | 采购服务 | 网医院 | 服务 | 格方式双方 | | | | | | | | 协商确定 | | | | （二）预计关联交易类别和金额 备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2024 年度实际发生的日常关联 交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公 ...