一、独立董事的基本情况 本人符锦，1979 年 1 月生，中国国籍，副研究员职称，现为福布斯中国集 团高级顾问，珠海市红星源科技有限公司董事长，香港中文大学博士后研究员， 英国皇家特许建造师，英国渣打银行信贷分析师，澳洲资深公共会计师，英国资 深财务会计师。曾任珠海(国家)高新技术开发区科技创新和产业发展局、人才工 作局、知识产权局副局长、英国渣打银行（华南）大型企业部副总裁、香港恒生 银行珠海行长等职务；现任珠海市第十届政协委员，农工党广东省第十四届科教 专委会副主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （符锦） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-013 珠海航宇微科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注："实际发生额"为截至 2023 年 1 月-12 月的交易金额，经审计。 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 实际发生金额 （元） 预计金额 （元） 实际发生额 占同类业务 比例（％） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日期 及索引 向关联人 销售商品 广东海鸥飞 行汽车集团 有限公司 销售商 品 11,830,188.68 40,000,000. 00 6.77% -70.42% 详见公司 于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于 2023 年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2023-066） 向关联人 销售商品、 提供劳务、 接受关联 人提供的 劳务 贵阳欧比特 宇航科技有 限公司 销售商 品、提供 劳务 2,075,471.55 9,000,000.0 0 0.4 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 章程 珠海航宇微科技股份有限公司 章 程 目 录 第 1 页 共 55 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党委 珠海航宇微科技股份有限公司 章程 第 2 页 共 55 页 公司的英文名称为：Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. 第 3 页 共 55 页 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对航宇微 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 1、募集资金净额 | | 106,494.36 | | 2、置换预先投入的自筹资金 | | 21,776.72 | | 3、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资 | | 98,032.92 | | 金总额（-） | | | | 4、减：本年度直接投入募集项目总额（-） | | 1,227.00 | | 5、上年度理财到期、出售国债逆回购产品本 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-007 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名，为丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责，对公 司经营活动、财务状况等方面实施了有效 ...

关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 珠海航宇微科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微或公 司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号审计报告。在此基础上，我们对航宇微编制的《珠海航宇微科技股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定编制，反映了航宇 微2023年度营业收入扣除情况。 本 ...

目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 附件： 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航宇微公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公 司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分治 理制度。本次修订及制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对 2023 年度公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召 集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异 议。会议具体情况如下 ...