目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 附件： 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航宇微公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》等相关规定，结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性情况的 自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公 司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分治 理制度。本次修订及制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-021 珠海航宇微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022）31 号）的要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更事项不属于 自主变更会计政策行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。本次 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公 司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-004 珠海航宇微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东暨公司董事长颜军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056），公司持股 5%以 上股东暨董事长颜军先生计划通过集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所证 券交易系统允许的方式减持公司股份总数不超过 12,700,000 股（占公司总股本 的 1.82%）；并披露了《关于持股 5%以上股东减持股份数量过半暨减持进展公 告》（公告编号：2023-058），具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。 1、股东减持股份情况 股东颜军先生通过集中竞价交易减持的方式，在减持期间内合计减持公司股 份 6,475,000 股，减持均价为 12.83 元/股，合计减持比例为 0.9291%。 | 股东 名称 | 股份性质 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-003 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让终止的公告 公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）的通知，格力金投 拟终止与海南中星未来私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中 星"）、中星电科（西安）航天特种设备有限公司（以下简称"中星电科"）协 议转让公司股份事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的概述 2022 年 3 月 31 日，格力金投与海南中星、中星电科签署了《股份转让协 议》，格力金投拟将其持有的公司 35,739,853 股股份转让给海南中星，占公司 总股本的 5.13%。同日，格力金投与股东颜军先生签署了《表决权委托协议》、 《<关于放弃表决权事宜的承诺函>之终止协议》。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 其他 参与单位 广发证券 李璟菲 名称及人 交银施罗德基金 李震琦 员姓名 时间 2024 年 1月 18 日 (周四)下午 地点 珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：吴可嘉先生 接待人员 证券事务代表：何燕女士 姓名 一、介绍公司的基本情况 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况： 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位； 2、公司产业、技术及业务概况； 3、业务情况介绍。 ...