证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-060 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 经审议，董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（ht ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事关于 独立董事： 符 锦 周 宁 张 毅 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页） 第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为珠海航宇微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第六届董事会第二次会议相关事项充分了解，及对本事项涉 及的相关资料进行了事先审查，发表事前认可意见如下： 一、关于预计2023年度日常关联交易额度的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于预计2023年度日常关联交易额度的议 案》，并了解了预计日常关联交易的背景情况，认为：本次预计2023年度日常 关联交易额度事项系公司及子公司日常经营发展所需，关联交易的价格按照公 平合理的原则协商确定，符合相关法律、法规、规范 ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二 次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、对公司2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次预计2023年度日常关联交易额度是基于 公司及子公司业务开展的需要所做出的合理预计，交易定价政策和定价依据遵 照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不会影响公司的正常经营和独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联 董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。我们一致同意公司关于预计2023年度日常关联交易额度的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意 根据有关法律、法规等的规定，公 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币 普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共 募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元 后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行 开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

| | 资金 | 占用方与 | 上市公 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 占用 | 上市公司 | 司核算 | | | | | | | | | 占用 | 方名 | 的关联关 | 的会计 | 年度期初占 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 称 | 系 | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|--------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □□ 媒体采访 □ | 分析师会议 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □□ 现场参观 | 路演活动 | | | 其他（参加民生证券 | 2023 年中期投资策略会） | | | 浦银安盛朱胜波 | | | | 中信保诚吴振华 | | | | 平安养老陈晓光 | | | | 上银惠军 | | | | 惠升基金黄竞 | | | 参与单位 | 创金合信刘扬 | | | 名称及人 | 上海翀云何东 | | | 员姓名 | 汐泰朱纪刚 | | | | 峰岚资产毛钧立 | | | | 峰岚资产吕相霖 | | | | 杭州中大君悦吴季轩 | | | | 杭州中大君悦宋俊尧 | | | | 兴业肖滨 | | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日 ( ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | 投资者关 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 长盛基金滕光耀 | | | | 申万菱信基金刘世昌 | | | | 建信理财栾天悦 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 兴银基金高鹏晟维资产黄仙勇玄武投资阚凯国金基金吴佩苇 | | | | 长江资管王俊文 | | | | 远望角董一平 | | | | 金研资本张建春 | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 日 (周二) | 下午 | | 地点 | 浙江杭州 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 董事会秘书：吴可嘉先生 | | | 姓名 | | | | | 一、 ...

证券代码：300053 证券简称：欧比特 珠海欧比特宇航科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □ 媒体采访 | □ 分析师会议□ 业绩说明会 | | | 别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | | 其他（电话会议） | | | | | 东吴证券许牧 | | | | | 中信建投自营刘岚 | | | | | 睿璞投资张萍 | | | | | 英大保险卢琼 | | | | | 民生理财高英杰 | | | | | 嘉实基金陈振兴 | | | | | 景泰利兴资产管理有限公司吕伟志 | | | | | 国新证券资管庞立永 | | | | | 茂典资产杨宇豪 | | | | 参与单位 | 广银理财于珊磐厚资本姚畯文 | | | | 名称及人员姓名 ...

证券代码：300053 证券简称：欧比特 珠海欧比特宇航科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | 投资者关 | □ 分析师会议 | | | 系活动类 | □ 业绩说明会 | | | 别 | □ 路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | (周二) 下午 15:30~17:30 | | | 地点 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司 | | | | | | | | 接待人员 | | | | 姓名 | | | | 投资者关 | | | | 系活动主 | | | 要内容介流环节内容整理如下： | --- | ...