珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下： 一、聘任事项 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-076 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高曈先生，1984 年 11 月生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉大学，获 得理学学士和经济学学士，拥有保荐代表人胜任能力、深交所董事会秘书资 格。曾 为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况， 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任高 曈先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 高曈先生简历详见附件。 二、备查文件 1、公司第六届董事 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-075 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相关规 定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 监事会认为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 82,534,869.65, a decrease of 4.47% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,080,908.66, an increase of 101.82% year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 562,835.85, up 100.21% from the previous year[5] - Total revenue for Q3 2023 was ¥307,340,698.10, a decrease of 13.3% compared to ¥354,368,460.71 in Q3 2022[22] - The company reported a net loss of ¥185,748,566.24 for Q3 2023, an improvement from a loss of ¥242,142,376.82 in Q2 2023[22] - The net profit for Q3 2023 was ¥56,368,345.73, a significant improvement compared to a net loss of ¥262,739,871.61 in the same period last year[24] - Operating profit for Q3 2023 reached ¥62,664,853.22, contrasting with an operating loss of ¥223,076,900.92 in Q3 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥56,879,193.05, compared to a total comprehensive loss of ¥261,684,568.34 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 66,269,307.84, an increase of 177.49% compared to the same period last year[5] - The company received CNY 60,764,128.51 in cash related to operating activities, a 93.36% increase compared to the previous period[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥222,811,036.52 from ¥282,378,662.49, representing a decline of 21.1%[21] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥66,269,307.84, compared to a net cash outflow of ¥85,518,162.35 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥128,006,000.35, an increase from ¥103,632,083.91 at the end of Q3 2022[26] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥133,232,616.21, compared to a net outflow of ¥66,301,877.56 in the previous year[26] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥27,487,442.16, up from ¥13,260,268.60 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,164[12] - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., holds 15.20% of shares, totaling 105,904,291 shares[12] - Shareholder Yan Jun holds 8.81% of shares, totaling 61,407,194 shares, with 50,911,645 shares under lock-up[12] - The company has a total of 63,925,395 restricted shares, with 10,549,500 shares released during the period[14] - The top ten shareholders do not have any associated relationships or concerted action relationships[12] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q3 2023 were ¥248,249,903.51, down from ¥353,694,695.01 in the same period last year, reflecting a significant cost reduction strategy[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 30,442,272.89, down 33.96% from the previous year[10] - Research and development expenses decreased to ¥30,442,272.89 from ¥46,099,002.00, indicating a 33.9% reduction year-over-year[22] - Total liabilities decreased to ¥588,155,966.10 from ¥661,059,809.72, indicating a reduction of 11.0%[22] Equity and Investments - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥2,550,281,730.16 from ¥2,493,376,097.00, a growth of 2.3%[22] - The company transferred 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Guangdong Boya Information Technology Co., Ltd., to Jiangxi Qianzhang Data Technology Co., Ltd.[16] - The company has received a total of 26,180,000.00 CNY from the repayment of financial assistance, including 25,689,013.48 CNY in principal and 490,986.52 CNY in interest[17] - The company is actively following up on the recovery progress of the financial assistance provided[16] Monitoring and Compliance - The company will increase monitoring efforts to ensure that the interests of the listed company are not harmed before the full repayment of the funds[18] - The company reported a decrease in restricted shares for executive Yan Jun due to the release of 10,522,500 shares[14]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-071 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 ...

经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准 确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、 监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2023 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-070 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 ...

特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 20 日 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理吴静女士的书面辞职报告。吴静女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 吴静女士的副总经理职务原定任期至2026年6月5日届满，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴静女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴静女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-069 珠海航宇微科技股份有限公司 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-068 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告是对公司已披露的《关于子公司诉讼事项的进展公告（编号：2021- 067）》的后续进展公告。 2、案件所处的诉讼阶段: 发回重审已出判决 3、公司所处的当事人地位: 被告 （本案被告共四名，被告一至被告三分别为：广东铂亚信息技术有限公司、李小 明、陈奕彬） 4、对上市公司损益产生的影响: 本次判决结果不影响公司本期利润和期后利 润，不会影响公司的正常经营活动。 一、诉讼基本情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-006）， 因公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"）原法定 代表人、执行董事李小明在未经铂亚信息及公司同意的情况下，利用其原为铂亚 信息法定代表人及执行董事的身份与职务便利，在隐瞒了铂亚信息及公司的情况 下，以其本人及铂亚信息 ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关 | □ 特定对象调研 □ | | | 系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 2023 | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 参与集体接待日活动的投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) | | | 地点 | "全景路演"网站( | ) | | | 董事长: 颜军先生 | | | 上市公司 | 总经理: 颜志宇先生 | | | 接待人员 | | | | | 财务总监、副总经理: | | | 姓名 | 董事会秘书、副总经理: | | | | | 公司与本次参与集体接待日活动的投资者进行了互动交流,就投资 | | | 者关注的问题进行了回复,具体问题回复如下: ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 公告编号:2023-067 珠海航宇微科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日 披露了公司 2023 年半年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将于 2023 年 9 月 19 日(星期二)参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期 二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司 2023 年半 年度经营业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者 进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|--------------------------------------------| | 投资者关 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位 | | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | (周三)上午 | | 地点 | 珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 | | 上市公司 | | | | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | | | 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况: | | | 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位; | | | | | 投资者关 | | | 系活动主 | | | 要内容介 | 、问:请简要介绍一下公司的卫星业务。 | | 绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及卫星大数据业务(含卫星星座及卫星大数据事业部)划转至全资子公 司珠海欧比特卫星大数据有限公司,并对其 ...